Code du titre: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) titre abrégé: wanlima Bulletin No: 2022 – 043 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. La 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni le 26 mai 2022 dans la salle de réunion de la société par vote sur place. 3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance présentes. La réunion était présidée par M. Wang heting.
4. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la modification du compte des fonds collectés par la société est favorable au renforcement de la gestion des fonds collectés par la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation et à la conformité avec la situation réelle de la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, Le Conseil des autorités de surveillance accepte de transférer les fonds collectés (y compris les intérêts, le montant spécifique étant soumis à la date de transfert) déposés dans le compte spécial des fonds collectés de la succursale de Guangzhou de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées, utiliserait les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (dont 110 millions de RMB au maximum par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et 90 millions de RMB au maximum par l’émission d’actions à des objets spécifiques) pour la gestion de la trésorerie, y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion du patrimoine bancaire garantis. Les certificats de revenu garanti des sociétés de valeurs mobilières et les dépôts structurés transférés, les dépôts négociés, etc. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date d’adoption de l’examen. Dans la limite du quota, le Directeur général de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, et le Directeur financier est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la période de paiement de l’indemnité de rendement des actionnaires initiaux de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, afin d’assurer le bon paiement de l’indemnité de performance, compte tenu de la situation actuelle de la partie indemnisante de performance, nous convenons que la société signera l’accord de paiement de l’indemnité d’engagement de performance avec Zhong Qizhi et Chen yudan. Il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents dans le projet de loi. La procédure de délibération et de vote est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, ce qui est propice au développement à long terme de la société et aux intérêts généraux de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) Conseil des autorités de surveillance 26 mai 2022
