Code des titres: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) titre abrégé: wanlima Bulletin No: 2022 – 048 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: 15 juin 2022.
Où: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister et voter. Le mandataire de l’actionnaire peut être un actionnaire qui n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société, 2e étage, bâtiment F, Poly World Trade Center, no 1028, XINGANG East Road, Haizhu District, Guangzhou
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
Ajustement de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd. √
1.00 proposition concernant le délai de paiement de l’indemnité de performance des actionnaires initiaux de la société
1. Le contenu de la proposition ci – dessus a été examiné et approuvé à la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation simultanée de la proposition sur le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de).
2. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Temps d’enregistrement sur place
Mardi, 14 juin 2022 9: 30 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00
Lieu d’enregistrement du site
3 / F, Building F, Poly World Trade Center, 1028 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Mode d’enregistrement
1. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques admissibles doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte de titres d’actionnaires ou leur certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa procuration (voir annexe 2), sa carte de compte de titres et sa carte d’identité.
2. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal des actionnaires qualifiés de la personne morale doit présenter une copie de la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale (avec le sceau officiel), une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), une carte d’identité du Représentant légal et un certificat de représentant légal (avec le sceau officiel) pour les procédures d’enregistrement; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie l’agent, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la copie de la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale (avec le sceau officiel), la copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), la carte d’identité de L’agent, le certificat du représentant légal et la procuration de la personne morale (avec le sceau officiel) (voir annexe 2).
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La télécopie ou la lettre doit être envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 14 juin 2022 et les actionnaires sont priés de la confirmer par télégramme. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir annexe 3) et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte de titres des actionnaires pour l’inscription et la confirmation.
Coordonnées de la réunion
Contact: su Jixiang, mou qifei
Adresse: 3 / F, Building F, Poly World Trade Center, 1028 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Tel: 020 – 22319138
Fax: 020 – 22319136
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée prévue de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais; 2. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion;
3. Les participants doivent suivre les dispositions prises par le personnel sur place;
4. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, le personnel participant à la réunion sur place doit prendre des mesures de prévention.
Documents à consulter
Résolution de la 17e réunion du troisième Conseil d’administration
Annexe 1 du Conseil d’administration du 26 mai 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 350591 » et le vote est abrégé en « vote de 10 000 milles ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression d’une opinion commune sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister en mon nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 15 juin 2022 au Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
On Adjustment of Guangzhou chaoqi Information Department
1.00 compensation du rendement des actionnaires initiaux de Tech Co., Ltd. √
Proposition de délai de paiement
Remarques: 1. Le client peut marquer « √» dans les cases « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» pour donner des instructions de vote.
2. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote, le fiduciaire peut voter comme il le souhaite.
3. Sauf indication contraire expresse, le syndic peut, à sa discrétion, voter ou renoncer à voter à son gré sur toute autre question soulevée à la présente Assemblée générale extraordinaire.
Signature (sceau) du mandant: signature (sceau) du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro du compte de titres du client:
La date de la fiducie est le jour de l’année, et la période de la fiducie se termine le jour de l’année.
Annexe 3:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / numéro d’enregistrement de l’actionnaire de la personne morale
Nombre d’actions détenues dans le compte des actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Description:
1. Veuillez inscrire en caractères d’imprimerie le nom et l’adresse complets (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres);
2. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention de prendre la parole et les points clés dans la colonne intention de prendre la parole et points clés et indiquer le temps nécessaire. Étant donné que le temps de l’Assemblée des actionnaires est limité, les déclarations des actionnaires sont organisées par la société conformément à la planification globale de l’enregistrement. La société ne peut garantir que tous les actionnaires qui ont indiqué leur intention de prendre la parole et les points clés sur le formulaire d’inscription des actionnaires participants peuvent prendre la parole à l’Assemblée des actionnaires.
