Code du titre: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) titre abrégé: wanlima Bulletin No: 2022 - 042 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du troisième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
1. The 17th Meeting of the Third Board of Directors of Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) (hereinafter referred to as “the company”) was served to the Directors by telephone and written means on 23 May 2022, the notice included the relevant Materials of the meeting, while listing the time, place, Content and method of the meeting
2. Le Conseil d'administration a été convoqué par vote sur place dans la salle de réunion de la société le 26 mai 2022. 3. Le Conseil d'administration est composé de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. La réunion a été présidée par M. Lin Dadu et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
4. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d'autres lois et règlements ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
1. La proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés a été examinée et adoptée.
La société transférera les fonds collectés (y compris les intérêts, le montant spécifique étant soumis à la date de transfert) déposés dans le compte spécial des fonds collectés de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Guangzhou Branch au Compte spécial des fonds collectés de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Branch, et autorisera le Conseil d'administration à signer l'Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Haitong Securities Company Limited(600837) Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation synchrone de l'entreprise sur le site Web d'information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative à l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d'administration a approuvé l'utilisation par la société de fonds collectés inutilisés n'excédant pas 200 millions de RMB (dont 110 millions de RMB au maximum par l'émission publique d'obligations de sociétés convertibles et 90 millions de RMB au maximum par l'émission d'actions à des objets spécifiques) pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n'affecte pas la construction du projet d'investissement des fonds collectés et la production et l'exploitation normales de la société, y compris, sans s'y limiter, les produits financiers bancaires garantis. Les certificats de revenu garanti des sociétés de valeurs mobilières et les dépôts structurés transférés, les dépôts négociés, etc. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date d'approbation par le Conseil d'administration. Dans la limite du quota, le Conseil d'administration de la société autorise le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d'investissement et à signer les documents contractuels pertinents, et le Directeur financier est responsable de l'Organisation et de la mise en œuvre spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation synchrone de l'entreprise sur le site Web d'information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce publique sur l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a donné des avis d'approbation clairs sur les questions de gestion de la trésorerie relatives à l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés cette fois par l'institution de recommandation, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. The Proposal on Adjustment of the payment period of performance Compensation for the former Shareholders of Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd. Was deliberated and passed.
Selon le rapport d’audit sur la réalisation des engagements de performance de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd. (ci - après dénommé « chaoqi technology») publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net total réalisé par Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd. (ci - après dénommé « chaoqi technology») Au cours des années 2018, 2019 et 2021, tel que vérifié par les cabinets d’experts - comptables (le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents), n’a pas atteint l’objectif d’engagement de performance. Après avoir effectué un calcul sommaire conformément à l'Accord de transfert d'actions et d'augmentation de capital et à l'accord complémentaire, Zhong Qizhi et Chen yudan sont responsables d'un montant total de 13 009429,17 RMB pour l'indemnisation des performances.
Conformément à l'Accord de transfert d'actions et d'augmentation de capital et à l'accord complémentaire, la société a envoyé un avis d'indemnisation pour engagement de performance à Zhong Qizhi et Chen yudan. Après de nombreuses négociations entre les parties, afin d'assurer le paiement sans heurt de l'indemnité de rendement, la société a signé un accord de paiement de l'indemnité d'engagement de rendement avec Zhong Qizhi et Chen yudan afin d'ajuster la période de paiement de l'indemnité de rendement des actionnaires initiaux. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation synchrone de l'entreprise sur le site Web d'information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l'ajustement de la période de paiement de l'indemnité de rendement des actionnaires initiaux de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Étant donné que la proposition 3 adoptée à l'Assemblée générale doit être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération, le Conseil d'administration de la société propose de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juin 2022. L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation synchrone de l'entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Documents à consulter
Résolution de la 17e réunion du troisième Conseil d'administration du Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) Conseil d'administration 26 mai 2022
