Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) information sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 juin 2012
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Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, les instructions de l’Assemblée générale sont formulées comme suit:
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société, la société s’acquitte consciencieusement de toutes les tâches liées à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Département des valeurs mobilières de la société est spécifiquement chargé des questions de procédure pertinentes de l’Assemblée générale.
3. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou des représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’accès à d’autres personnes conformément à la loi, à l’exception des actionnaires (ou des représentants des actionnaires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés par la société et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
4. Les actionnaires (ou leurs représentants) qui assistent à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée pour s’inscrire auprès du Service des valeurs mobilières 10 minutes avant l’Assemblée et présenter la carte de compte d’actions, la carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration et la carte d’identité des participants, etc., au besoin. Après avoir obtenu les documents de l’Assemblée, ils peuvent assister à l’Assemblée.
5. Si un actionnaire doit prendre la parole à l’Assemblée générale, il doit s’inscrire auprès du Service des valeurs mobilières 15 minutes avant l’Assemblée, présenter un certificat de participation valide et remplir le « formulaire d’inscription des discours »; En principe, le nombre d’orateurs inscrits est limité à dix et, au – delà de dix, les dix premiers actionnaires détenant le plus grand nombre d’actions prennent la parole à tour de rôle.
6. Les déclarations des actionnaires sont faites après que le Président de l’Assemblée générale a désigné le nom de l’actionnaire. Chaque actionnaire doit d’abord déclarer le nombre d’actions qu’il détient et le nom du détenteur, et exposer brièvement ses points de vue et ses suggestions. Le temps de parole ne doit généralement pas dépasser cinq minutes. Le Président peut prendre des dispositions pour que les administrateurs, les superviseurs ou les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires.
7. Les actionnaires prennent la parole autour des questions de l’Assemblée générale. Si le contenu des questions des actionnaires n’est pas lié aux questions de l’Assemblée générale ou aux secrets d’affaires de la société, la société a le droit de ne pas y répondre.
8. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale, le vote à l’Assemblée générale est effectué après la fin des réponses aux questions des actionnaires. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au scrutin secret. Les actionnaires sont priés de remplir leurs commentaires conformément aux exigences en matière de vote et le personnel de l’Assemblée recueille les votes uniformément après le remplissage.
9. Après le début de l’Assemblée générale, deux représentants des actionnaires seront élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale vote sur la proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et du contrôle des votes; Le résultat du vote est annoncé par le Président de la réunion.
Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats en exercice du cabinet d’avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
11. Les actionnaires (ou leurs représentants) ne peuvent pas assister à l’Assemblée s’ils ne s’inscrivent pas à l’Assemblée ou s’ils sont en retard pour signer l’Assemblée. Les actionnaires (ou leurs représentants) s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales lorsqu’ils assistent à l’Assemblée des actionnaires. Après le début de l’Assemblée, veuillez mettre la sonnerie de téléphone cellulaire en silence, respecter et protéger les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et garantir l’ordre normal de l’Assemblée.
En cas d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, la société a le droit de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour enquête et sanction.
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Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure de la réunion: 6 juin 2022, 14 heures
Lieu de la réunion: salle de réunion I, no 58, taixin Street, Xintang Community, Changtai Street, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province. Annonce le début de la réunion. 1. Le modérateur annonce le début de la réunion et donne lecture de la participation à la réunion; 2. Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture des instructions de l’Assemblée générale; 3. Choisir les scrutateurs et les superviseurs pour la réunion sur place. II. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts;
2. Délibérer sur la proposition de scission de la filiale Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie conformément aux lois et règlements pertinents;
3. Délibérer sur la proposition relative au plan d’inscription (projet révisé) de Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd., une filiale dérivée, au Conseil d’administration de la science et de la technologie;
4. Examiner la proposition selon laquelle la cotation de Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd., filiale de la scission, au Conseil d’innovation scientifique est conforme aux règles de scission des sociétés cotées (essai);
5. Examiner la proposition de scission de la filiale Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers;
6. Examiner la proposition relative au maintien de l’indépendance et de la capacité d’exploitation continue de la société;
7. Délibérer sur la proposition selon laquelle la filiale Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd. A la capacité opérationnelle normalisée correspondante;
8. Examiner la proposition relative à l’objet, à la rationalité commerciale, à la nécessité et à l’analyse de faisabilité de la scission; 9. Examiner la proposition relative à l’explication de l’exhaustivité, de la conformité et de l’efficacité de la présentation des documents juridiques pour l’exécution des procédures légales de scission;
10. Examiner la proposition relative à la participation de certains administrateurs et cadres supérieurs dans des filiales dérivées; 11. Examiner la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la scission de la société.
Délibérer et voter 1. Répondre aux questions des actionnaires sur les propositions examinées à l’Assemblée générale; 2. L’Assemblée générale examine et vote la proposition susmentionnée; 3. Surveillance et dépouillement des votes. Le Président donne lecture des résultats du vote à l’Assemblée sur place. V. résume les résultats du vote à l’Assemblée sur place et sur Internet. VI. Annonce des résolutions et des avis juridiques. 1. Le Président donne lecture des résolutions de l’Assemblée des actionnaires; 2. L’avocat émet l’avis juridique de l’Assemblée générale; 3. Signer la résolution et le procès – verbal de la réunion; 4. The Chairman declared the meeting closed.
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) Board of Directors 6 June 2022
motion 1
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Proposition de modification du capital social de la société et de modification des Statuts
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) La divulgation; Il est également publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et tous les actionnaires et représentants des actionnaires sont invités à l’examiner.
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Motion 2
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À propos de Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd., filiale de la scission
To all Shareholders and Shareholders representatives of the proposal for listing of CSTC in accordance with relevant laws and Regulations:
La société a l’intention de scinder sa filiale Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd. En une société cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « scission»).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de scission des sociétés cotées (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux documents normatifs, le Conseil d’administration, après avoir procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, considère que la scission est conforme aux lois et règlements pertinents.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et tous les actionnaires et représentants des actionnaires sont invités à l’examiner.
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Motion 3
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Proposition concernant le plan d’inscription de Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd., filiale de la scission, au Conseil d’administration de la science et de la technologie (version révisée)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux exigences des règles de scission des sociétés cotées (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres règlements pertinents, le plan d’inscription (révisé) de Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et tous les actionnaires et représentants des actionnaires sont invités à l’examiner.
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Motion 4
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Proposition concernant l’inscription de Guangzhou TIANJI Electronic Technology Co., Ltd., filiale de la scission, au Conseil d’administration de la science et de la technologie conformément aux règles de scission des sociétés cotées (pour la mise en œuvre à titre expérimental) tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Cette scission de la société est conforme aux exigences pertinentes des règles de scission des sociétés cotées (pour la mise en œuvre à titre expérimental) en ce qui concerne la cotation en Chine des filiales de scission des sociétés cotées et est réalisable. Les détails sont les suivants:
1. Les actions de la société cotée sont cotées sur le marché intérieur depuis plus de trois ans
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Bénéfices continus des sociétés cotées au cours des trois derniers exercices
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3. Après déduction des bénéfices nets des filiales auxquelles la société cotée a droit au cours des trois derniers exercices financiers, les bénéfices nets cumulés attribuables aux actionnaires de la société cotée ne sont pas inférieurs à 600 millions de RMB (les bénéfices nets sont calculés sur la base de la valeur la plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents).
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) Les calculs spécifiques sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Formule de calcul du projet 20212020 2019
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a 95 585,49 60 949,23 38 143,84
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (moins B 948500758592453553941 résultat non récurrent)
Bénéfice net de TIANJI Technology par capitaux propres dans les états consolidés c Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 201878123857
Bénéfice net de TIANJI Technology par capitaux propres dans les états consolidés d 279281201112119499 (déduction faite du résultat non récurrent)
Formule de calcul du projet 20212020 2019
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Par la suite, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (moins f = B – d 9205726 56 581,33 34 344,42 résultat ordinaire)
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Par la suite, les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée (moins les bénéfices et pertes ordinaires avant et après min (E, f) 920572656581333434442)
Au cours des trois dernières années Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
La somme des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 182983,01 et (le moins élevé des deux montants étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents).
4. Dans les états financiers consolidés du dernier exercice comptable de la société cotée, le bénéfice net de la filiale à laquelle il est proposé de céder en fonction des capitaux propres ne doit pas dépasser 50% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée; Dans les états financiers consolidés du dernier exercice comptable de la société cotée, l’actif net de la filiale à laquelle appartient la société cotée ne doit pas dépasser 30% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée.
En 2021, Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
