Code des valeurs mobilières: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) titre abrégé: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) numéro d’annonce: 2022 – 042 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 19e réunion du deuxième Conseil d’administration de Sinostar Cable Co.Ltd(300933) La réunion était présidée par M. du Nanping, Président du Conseil d’administration. Il y a 8 administrateurs à cette réunion et 8 administrateurs. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition visant à clarifier davantage le système d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques un par un
La société a obtenu l’approbation de la China Securities Regulatory Commission pour l’enregistrement de Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, qui a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le Conseil d’administration de la société, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et en combinaison avec la situation réelle et la situation du marché de la société, Il est en outre précisé que le plan spécifique de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques est le suivant (à l’exception des éléments suivants, les autres termes du plan d’obligations convertibles restent inchangés):
1. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation actuelle de la société, le montant total de l’émission d’obligations de sociétés convertibles s’élève à 570537 millions de RMB (y compris le montant actuel) et le nombre d’émissions est de 5705370.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Taux des obligations
Le taux d’intérêt nominal de cette émission d’obligations convertibles est de 0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 0,80% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 2,00% la cinquième année et 2,50% la sixième année.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Période de conversion
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation (7 décembre 2022) après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles (7 juin 2022) et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles (30 mai 2028, reportée en cas de vacances).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 7,78 yuan / action, qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de La société au cours de la journée de négociation précédente. Et la valeur nette de l’actif par action et la valeur nominale des actions vérifiées pour la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non convertibles aux investisseurs au prix de 115% de la valeur nominale des obligations convertibles émises (y compris les intérêts annuels de la dernière période).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Mode de délivrance et objet de délivrance
Méthode de délivrance
Les obligations convertibles émises seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (30 mai 2022, t – 1), et le solde après l’allocation préférentielle des actionnaires initiaux (y compris la partie de l’allocation préférentielle abandonnée par les actionnaires initiaux) sera distribué en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les souscriptions inférieures à 570537 000 RMB sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Objet de délivrance
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires ordinaires de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (30 mai 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission. Émission en ligne: les investisseurs publics qui détiennent des comptes de titres à la Bourse de Shenzhen en République populaire de Chine, y compris les personnes physiques, les personnes morales, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres investisseurs qui se conforment aux lois et règlements (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements).
Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
Le nombre d’obligations convertibles que les actionnaires initiaux d’actions a de l’émetteur peuvent placer de préférence est le nombre d’actions qu’ils détiennent Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
L’émetteur a un capital – actions total de 458500 000 actions, la société n’a pas d’actions du Trésor et il n’y a pas d’actions à annuler liées au rachat. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, les actionnaires initiaux peuvent souscrire jusqu’à 5 705115 obligations privilégiées, ce qui représente 999955% du total de 5 705370 obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux d’actions a de l’émetteur peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel.
Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement pour la partie de l’abonnement en ligne du solde après avoir participé au placement préférentiel en ligne.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Délibérer et adopter la proposition de cotation des obligations convertibles émises par la société à des objets non spécifiques
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société traitera des questions relatives à la cotation des obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen après l’émission des obligations convertibles et autorisera le Président du Conseil d’administration ou la personne désignée autorisée à traiter des questions spécifiques.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et de signature d’un accord tripartite de surveillance des fonds levés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Afin de normaliser la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois pertinentes, telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Conformément aux règlements et aux dispositions du système de gestion des fonds levés de la société et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds levés et signera l’Accord de surveillance tripartite correspondant pour les fonds levés avec la Banque de dépôt proposée et l’institution de Recommandation (souscripteur principal) pour cette émission afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds levés. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné à représenter pleinement la société pour traiter des questions spécifiques telles que l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
2 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Avis est par les présentes donné.
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Conseil d’administration 27 mai 2022
