Code du titre: Hl Corp (Shenzhen)(002105) titre abrégé: Hl Corp (Shenzhen)(002105) annonce No: 2022 – 039
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux
1. Le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans le Securities Times et sur le site d’information Giant tide;
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
3. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale;
4. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. I. déroulement de la réunion
1 Hl Corp (Shenzhen)(002105) http://www.cn.info.com.cn. Allez. Heure de la réunion sur place: 14 h, 26 mai 2022
Vote en ligne: 26 mai 2022. Parmi eux, l’heure spécifique de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est: n’importe quelle heure entre 9 h 15 le 26 mai 2022 et 15 h le 26 mai 2022; Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 26 mai 2022.
Lieu de la réunion: salle de réunion (3), 2e étage, bâtiment a, Bureau de la société Xinlong, zone industrielle no 3, bitou, Bureau du sous – district de Songgang, district de Baoan, Shenzhen mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne (4) organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société (5) modérateur de la réunion: Président du Conseil d’administration, M. Liao Xuejin (6) avocat témoin: M. Huang Jinye, cabinet d’avocats BEIJING KANGDA (Shenzhen) et M. Wu shufei.
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et est légale et efficace.
2. Au total, 13 actionnaires et mandataires ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires et au vote en ligne, Représentant 207584 964 actions, soit 569508% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 4 actionnaires et mandataires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, représentant 175750 960 actions, soit 48 217 1% du total des actions avec droit de vote de la société; Neuf représentants des actionnaires votant par Internet représentent 31 834004 actions avec droit de vote, soit 8 7336% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Examen et vote de la proposition 1. Examen de la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
(les administrateurs indépendants de la société font rapport de leurs activités en 2021 à l’Assemblée générale annuelle)
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration après le vote enregistré sur place et le vote en ligne.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale. 2. Examiner la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance par vote enregistré sur place et par vote en ligne. 3. Examen de la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport financier final
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport financier final après le vote enregistré sur place et le vote en ligne. 4. Examiner la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 plan de distribution des bénéfices
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants: 32136017 actions sont en faveur, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Hl Corp (Shenzhen)(002105) après le vote enregistré sur place et le vote en ligne. 5. Examiner la proposition de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants: 32136017 actions sont en faveur, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
La proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires par vote enregistré sur place et par vote en ligne. 6. Examiner la proposition de rapport annuel 2021 et son résumé de la société
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition de rapport annuel 2021 et son résumé par vote enregistré sur place et par vote en ligne. 7. Examiner la proposition de nomination de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants: 32136017 actions sont en faveur, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition de nomination de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 après le vote enregistré sur place et le vote en ligne. 8. Examen de la proposition relative aux frais d’audit des cabinets comptables
Résultat du vote: 207584 964 actions ont été approuvées, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont les suivants: 32136017 actions sont en faveur, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée; 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires minoritaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition relative aux frais d’audit des cabinets comptables après avoir procédé à un vote enregistré sur place et en ligne. 9. Délibération sur la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 0 actions d’opposition, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues (représentées) par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 10. Examen de la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale des actionnaires a élu M. Liao Xuejin, Mme Chen Xue, M. Liao xuehu, M. Liao Xuesen, Mme Liao beijun, M. Liao zhehong et M. Jiang shaogang en tant qu’administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société, pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Le vote cumulatif sur cette proposition est le suivant:
10.01 M. Liao Xuejin est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 207554 978 actions ont été approuvées, soit 999856% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale. Parmi eux, les investissements de petite et moyenne dimension
