21A – 3 Floors, 22A, 23a, 24a, 25a Floors, 21A – 3 / F., 22A / F., 23a / F., 24a / F., 25a / F., CTS Tower, No. 4011, Shennan Road, Shenzhen Zhen, China (tel.: (86) 755 – 83025555; Fax (fax): (86) 755 – 83025068, 83025058 C.P.: 518048; Site Web: http://www.huashang.cn.
Guangdong Huashang Law Office
À propos de Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Mai 2022
Guangdong Huashang Law Office
À propos de Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Guangdong Huashang law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
Cet avis juridique ne donne que des avis sur la question de savoir si les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements et statuts, et si les résultats du vote sont légaux et efficaces. Il ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et sur l’authenticité des faits ou données pertinents exprimés dans ces propositions. Exprimer une opinion sur l’exactitude ou la légalité.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes.
Compte tenu de ce qui précède, l’avocat de la bourse donne l’avis juridique suivant sur les faits survenus à la date de la présente lettre d’avis juridique et avant cette date:
Convocation et convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a annoncé l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après appelé l’avis d’Assemblée générale) dans les médias légaux de divulgation de l’information, indiquant l’heure, le lieu, la date d’enregistrement des capitaux propres, l’ordre du jour et la proposition de l’Assemblée, ainsi que la méthode de convocation de l’Assemblée générale. Les participants et les mesures d’enregistrement des réunions sont annoncés. La date de publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires est de 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale.
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place a eu lieu le jeudi 26 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence Peony hall de la compagnie, 4e étage, bloc B, honglong Century Plaza, no 4002, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen City, Guangdong Province, sous la présidence de M. Zhuang Chuang, Président de la compagnie; La société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
L’avocat de la bourse estime que le moment, la méthode et le contenu de l’avis d’Assemblée des actionnaires émis par la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires et aux statuts; L’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée générale sont conformes à l’avis de l’Assemblée générale. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Après vérification du Registre des actionnaires de la société, des certificats d’identité et des procurations des actionnaires et des représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place fournis par la société, et selon les données de vote en ligne fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires sont les suivants:
Au total, 12 actionnaires et agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et ont voté et ont participé au vote en ligne, tous les actionnaires inscrits ou leurs représentants autorisés à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation à la clôture de l’après – midi du 19 mai 2022. Le nombre total d’actions avec droit de vote détenues était de 249315878, Représentant 349364% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Selon la signature et la procuration des participants à l’Assemblée, il y a au total cinq actionnaires et représentants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, tous les actionnaires de la société ou leurs représentants autorisés inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation à la clôture de l’après – midi du 19 mai 2022. Le nombre total d’actions avec droit de vote détenues est de 249103778, ce qui représente 349067% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
De l’avis de l’avocat de la bourse, les qualifications des actionnaires susmentionnés ou de leurs représentants pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données de vote en ligne fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Autorisée par la Bourse de Shenzhen, il y a 7 actionnaires qui ont participé au vote en ligne, et le nombre d’actions avec droit de vote détenues est de 212100, ce qui représente 00297% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
À l’exception des actionnaires susmentionnés et de leurs représentants, les autres personnes présentes à l’Assemblée sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse nommés par la société.
Après vérification, nos avocats estiment que les qualifications susmentionnées des personnes présentes à l’Assemblée générale de la société sont légales et valides.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration, en tant que coordonnateur de l’Assemblée générale, est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et aux statuts. En résum é, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale et du Coordonnateur de l’Assemblée générale sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale et des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote à bulletin ouvert et du vote en ligne pour voter.
Les actionnaires qui participent au vote sur place votent sur toutes les propositions au scrutin secret et les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes.
Les actionnaires qui participent au vote par Internet votent par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen et votent par bulletin de vote conformément aux procédures spécifiées dans les règles détaillées pour la mise en œuvre du vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni les actionnaires à la société.
Après l’achèvement de tous les votes à l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A consolidé et compté les résultats des votes sur place et en ligne. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires n’ont pas soulevé d’objection aux résultats des votes. Le procès – verbal et la résolution de la réunion sont signés par les administrateurs et les superviseurs présents à la réunion.
Résultat du vote
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote par bulletin de vote sur place et le vote en ligne, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées:
1. La proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
2. La proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
3. La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
4. La proposition relative à l’examen du « Rapport financier final de la société pour 2021» a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
5. La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
6. La proposition relative à l’examen du « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021» a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
7. La proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
8. Le projet de loi sur la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examiné et adopté.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
9. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
10. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
11. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
12. La proposition de modification du système de gestion des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
Il a été convenu de 249260378 actions, soit 999777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 55 500 actions, soit 00223% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
13. La proposition de révision du système de prise de décisions et de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit:
249260378 unités approuvées, représentant le formulaire valide de participation à la réunion
