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BEIJING KANGDA (Shenzhen) Law Office
À propos de Hl Corp (Shenzhen)(002105)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Kangda Securities Association Zi [2022] No 0381 to Hl Corp (Shenzhen)(002105) (hereinafter referred to as the “company”).
BEIJING KANGDA (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of the company to appoint its Lawyers to attend the 2021 General Meeting of the Company (hereinafter referred to as “the meeting”).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles») et aux Statuts de Hl Corp (Shenzhen)(002105) Avis juridique sur des questions telles que la procédure de vote de la Conférence.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont assisté à la réunion et ont examiné les documents pertinents, notamment:
1. Statuts;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du sixième Conseil d’administration;
3. Résolution adoptée à la onzième réunion du sixième Conseil d’administration;
4. Résolution de la dixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance;
5. Résolution de la onzième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance;
6. Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société dans les médias désignés le 29 avril 2022;
7. Documents d’enregistrement et pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée;
8. Les propositions de la réunion et les documents d’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes, etc.
En ce qui concerne cet avis juridique, l’avocat de la société souhaite faire la déclaration suivante:
1. The Legal opinion issued hereby by the Lawyers of the exchange is formed only on the basis of facts occurred or existing before the issuance of this Legal opinion and on the basis of their Understanding of relevant laws, administrative Regulations and Normative Documents. Dans le présent avis juridique, les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques qu’après avoir examiné et assisté à la procédure de convocation et de convocation de la réunion, aux qualifications des participants et des organisateurs, à la procédure de vote et aux résultats du vote de la réunion et à d’autres questions, et ne donnent pas d’avis sur le contenu de la proposition examinée à la réunion, ainsi que sur l’authenticité et l’exactitude des faits et des données impliqués dans la proposition.
2. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs responsabilités légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit et ont effectué une Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
3. The company has guaranteed and undertaken to the Lawyers of the Exchange that the written Materials or oral testimonies provided by the company are true, Accurate and complete, and that the relevant copy Materials or copies are consistent with the original, and that there are no false, misleading statements or major omissions in any document or Facts provided.
4. The Lawyers of the Exchange agree to Announce this Legal opinion as an essential document for the Meeting of the Company and shall be responsible for the Legal opinion issued by the Exchange according to Law. L’avis juridique n’est utilisé qu’à des fins de vérification de la légalité des questions liées à la réunion et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse. Sur la base de ce qui précède, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent les avis juridiques suivants:
Convocation et convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 27 avril 2022, la compagnie a tenu la 11e réunion du 6e Conseil d’administration et a décidé de convoquer cette réunion.
Conformément à l’avis Hl Corp (Shenzhen)(002105) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans les médias désignés pour la divulgation de l’information, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis sur la convocation de l’Assemblée le 29 avril 2022.
Après vérification, le Conseil d’administration de la société a convoqué la réunion conformément au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et a pleinement divulgué l’heure, le lieu, les participants, les questions à examiner et la méthode de convocation de la réunion.
Convocation de la réunion
La réunion a été organisée par un vote sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place de cette réunion a eu lieu le 26 mai 2022 à 14 heures dans la salle de réunion du deuxième étage du bâtiment a du Bureau de la compagnie, bitou No 3 Industrial Zone, Songgang Sub – district Office, Baoan District, Shenzhen (tournez à droite vers l’ouest de Songgang songfu avenue et tournez à Environ 200 mètres vers l’avant de Ping’an Avenue) en présence de nos avocats.
Le vote en ligne de cette réunion est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Le vote en ligne est le 26 mai 2022. Y compris par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Les heures précises de vote en ligne sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022, et les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
Après vérification, l’heure, le lieu et la méthode de la réunion sont conformes au contenu de l’avis.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de cette réunion est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation est conforme au droit des sociétés, aux règles et autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Validité des qualifications des participants
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, il y a 13 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée, dont 207584 964 actions avec droit de vote représentant la société, soit 569508% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Selon les certificats d’identité, les procurations et les documents d’enregistrement pertinents des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, il y a au total quatre actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, détenant 175750 960 actions, soit 482171% du total des actions avec droit de vote de la société.
Tous les actionnaires ou mandataires susmentionnés sont des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 19 mai 2022 ou leurs mandataires, qui détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et les qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a au total 9 actionnaires qui ont participé au vote en ligne à cette réunion, dont 31 834004 actions avec droit de vote représentant la société, soit 8 7336% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote
Les autres personnes présentes ou non à la réunion sur place sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse engagés par la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel qui assiste à la réunion ou qui y assiste sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et que ces qualifications du personnel sont légales et valides.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Conformément au droit des sociétés, aux règles et autres lois pertinentes, aux règlements administratifs, aux documents normatifs et aux statuts, le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette réunion.
Lors de la réunion sur place, la proposition a été mise aux voix par écrit et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Les résultats statistiques du vote en ligne ont été fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après la clôture du vote en ligne, la société a regroupé les résultats du vote en direct et du vote en ligne. Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examiner et adopter la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
Le résultat du vote est le suivant: 207584964 actions en faveur, soit 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Le résultat du vote est le suivant: 207584964 actions en faveur, soit 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 rapport financier final
Le résultat du vote est le suivant: 207584964 actions en faveur, soit 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et approuver la proposition de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 plan de distribution des bénéfices
Le résultat du vote est le suivant: 207584964 actions en faveur, soit 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Le résultat du vote est le suivant: 207584964 actions en faveur, soit 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition de rapport annuel 2021 et son résumé de la société
Le résultat du vote est le suivant: 207584964 actions en faveur, soit 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, 0,0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et approuver la proposition de nomination de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022
Le résultat du vote est le suivant: 207584 964 actions en faveur, soit 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, et 0 action en faveur, soit le formulaire valide détenu par les actionnaires présents à l’Assemblée.
0.0000% du total des droits de vote, aucune renonciation, Représentant 0.0000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et approuver la proposition relative aux frais d’audit des cabinets d’experts – comptables
Le résultat du vote est de 207584 964 voix pour, 100000% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix contre et 0 voix contre, 0 voix contre et 0 voix
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire proposée pour 2022 par Hl Corp (Shenzhen)(002105)
Résultat du vote: 207584 964 voix pour, soit
