Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 3) et aux dispositions pertinentes des statuts, la société a élaboré le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après dénommé « Plan » ou « plan de rendement des actionnaires »), qui se lit comme suit:
Considérations relatives à la planification du rendement des actionnaires
La société se concentrera sur le développement à long terme et durable et mettra en place un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs sur la base d’un examen approfondi des conditions d’exploitation réelles, des objectifs de développement, des exigences et des souhaits des actionnaires de la société, en particulier des besoins raisonnables de rendement des petits et moyens investisseurs, de l’environnement de financement externe de la société, du coût du capital social et d’autres facteurs, afin de prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices. Afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique future de distribution des bénéfices de l’entreprise.
Principes de formulation du plan
Les actionnaires (en particulier les investisseurs publics et les petits et moyens investisseurs), les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance externes sont pleinement pris en considération et écoutés dans la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société, et le principe de base des dividendes en espèces est respecté sur la base du développement normal des activités de la société. S’il n’y a pas de dépenses importantes en capital, la société déterminera le plan spécifique de distribution annuelle des dividendes en espèces et des dividendes en actions sur la base d’un dividende en espèces distribué aux actionnaires au moins 15% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année. La formulation du plan de dividende et de rendement des actionnaires de la société doit être conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et la société doit mettre en œuvre une politique de distribution continue, stable et active des bénéfices.
Plan spécifique de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Principe de répartition des bénéfices
Les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires), les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance doivent être pleinement pris en considération et entendus lors de l’élaboration du plan de rendement des actionnaires de la société. La politique de distribution des bénéfices de la société doit maintenir la continuité et la stabilité, en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société, et la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces doit être privilégiée.
Forme de distribution des bénéfices
La distribution des bénéfices de la société peut prendre la forme d’espèces, d’actions ou d’une combinaison d’espèces et d’actions.
Intervalle de distribution des bénéfices
En principe, la société distribue les bénéfices en espèces une fois par an et le Conseil d’administration peut proposer à la société de distribuer les dividendes à moyen terme en fonction des bénéfices et des besoins en capital de la société.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces
1. Conditions de dividende en espèces:
Sous réserve du respect des conditions relatives aux dividendes en espèces, la société distribue les bénéfices sous forme de dividendes en espèces. Les conditions d’admissibilité aux dividendes en espèces sont les suivantes:
Il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes au cours de l’année;
Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) et le bénéfice non distribué accumulé sont positifs;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société. Les principaux plans d’investissement susmentionnés ou les principales dépenses en espèces se réfèrent à: (1) Les dépenses cumulatives de la société pour les investissements à l’étranger, les achats d’actifs et d’autres opérations au cours des 12 prochains mois atteignent ou dépassent 50% de l’actif net vérifié le plus récent de la société, ou dépassent 30 millions de RMB; Ou (2) Les dépenses cumulées de la société pour les investissements à l’étranger, les achats d’actifs et d’autres opérations au cours des 12 prochains mois atteignent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
2. Proportion des dividendes en espèces:
S’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses importantes en espèces, les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 15% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours. Entre – temps, les bénéfices distribués cumulés en espèces de la société au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années.
Lors de la distribution des bénéfices de la société, le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de la question de savoir s’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices; Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Conditions de distribution des dividendes en actions
Lorsque la société est en bon état de fonctionnement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital social de la société et que le dividende en actions est avantageux pour les intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, le dividende en actions peut être versé à condition que le dividende en espèces susmentionné soit satisfait.
Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par le Conseil d’administration en fonction des dispositions des statuts, des bénéfices, de l’offre et de la demande de fonds. Lors de l’examen d’un plan spécifique de distribution de dividendes en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de distribution de dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants examinent le plan de distribution des bénéfices et donnent des avis indépendants et clairs, qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
2. Avant que l’Assemblée générale des actionnaires ne délibère sur le plan spécifique des dividendes en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la communication par téléphone, par télécopieur et par courriel ou l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée), écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
3. Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces ou que le niveau de dividende est faible, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques pour lesquelles la société n’effectue pas de dividende en espèces ou la distribution en espèces est inférieure à la proportion spécifiée, l’objet et le plan d’utilisation des bénéfices non répartis de la société, etc., et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Dans le même temps, lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit des moyens tels que le vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires minoritaires au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Mécanisme d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices
1. En cas de force majeure telle que la guerre et les catastrophes naturelles, ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a un impact significatif sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de l’état d’exploitation de la société, la société peut ajuster La politique de distribution des bénéfices.
2. Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, le Conseil d’administration de la société doit présenter une proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices en fonction de la situation réelle et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; La politique de distribution des bénéfices ajustée prend comme point de départ la protection des droits et intérêts des actionnaires et ne viole pas les dispositions pertinentes de la c
Cycle de planification du rendement des actionnaires et mécanisme décisionnel connexe
La société réexamine le plan de rendement des dividendes des actionnaires au moins une fois tous les trois ans et apporte les modifications appropriées et nécessaires à la politique de distribution des dividendes en cours de la société en fonction des opinions des actionnaires (en particulier les investisseurs publics et les petits et moyens investisseurs), des administrateurs indépendants et des superviseurs externes, afin de déterminer le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour cette période.
Le Conseil d’administration de la société, en combinaison avec des données d’exploitation spécifiques, tient pleinement compte de l’échelle des bénéfices, de l’état des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande actuelle de fonds de la société, et formule un plan de dividende annuel ou à moyen terme en combinaison avec Les opinions des actionnaires (en particulier les investisseurs publics et les petits et moyens investisseurs), des administrateurs indépendants et des superviseurs externes, qui est mis en œuvre après avoir été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
1. Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
2. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Conseil d’administration 27 mai 2022
