Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la cinquième Assemblée du quatrième Conseil d’administration, il a été décidé de convoquer la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 13 juin 2022.
Temps de vote en ligne:
Heure de vote du réseau du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 13 juin 2022.
Système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h, le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 8 juin 2022.
7. Participants à la réunion
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 8 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions, les titres sont enregistrés en Chine.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée de compensation ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: bâtiment a, No 359, shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
18 étages.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 clause relative à la conformité de la société à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √
Proposition de pièces
2.00 nombre de sous – propositions de la proposition relative à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques en tant qu’objets de vote: (22)
2.01 types de titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 durée des obligations convertibles √
2.04 valeur nominale et prix d’émission √
2.05 taux d’intérêt nominal √
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination du prix de conversion √
2.09 ajustement du prix de conversion et formule de calcul √
2.10 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.11 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
2.12 conditions de remboursement √
2.13 conditions de vente √
2.14 distribution des dividendes après conversion √
2.15 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.16 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
2.17 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
2.18 objet des fonds collectés √
2.19 garanties √
2.20 questions de notation √
2.21 dépôt des fonds collectés √
2.22 période de validité de ce plan d’émission √
3.00 √ proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
4.00 proposition de démonstration √ rapport d’analyse sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
5.00 collecte de fonds par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation de l’or
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 remboursement au comptant dilué de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques √
Proposition relative à la présentation et à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés
8.00 proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés √
9.00 sur la formulation des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification des retours
10.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer pleinement le développement public √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la société le 27 mai 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Note spéciale:
Toutes les propositions ci – dessus, à l’exception de la proposition 6, sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale. La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs est compté et divulgué séparément.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit s’enregistrer avec sa propre carte d’identité, sa carte d’identité de mandant, sa carte de compte d’actionnaire de mandant et sa procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de titres de la personne morale; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à la réunion, il doit s’inscrire avec la photocopie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de titres de la personne morale, la procuration du représentant légal, la photocopie de la carte d’identité du représentant légal et la carte d’identité de l’agent.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place est de 9 h 30 à 11 h 30 le 9 juin 2022; 13 à 17 heures Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les télécopies et les lettres doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 9 juin 2022 à 17 h. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre.
3. Registration place: 17 / F, Building a, No. 359, shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 1.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhou Junhui, Yao Chunmei
Tel: 0571 – 88994988
Fax: 0571 – 88994793
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 17 / F, Building a, No 359 shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Code Postal: 311121
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne; 2. Procuration; 3. Formulaire d’inscription des actionnaires.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Conseil d’administration 27 mai 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350645 »; Le vote est abrégé en « vote en dollars constants ».
2. Remplir les avis de vote pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, à savoir:
