Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) : statuts (révisés en décembre 2021)

Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)

Statuts

(modifié en décembre 2021)

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.

Article 2 la société est une société anonyme à offre ciblée créée conformément aux avis normatifs sur les sociétés par actions et à d’autres dispositions pertinentes et approuvée par la Commission Municipale de réforme agraire de Chongqing [1993] No 91 en avril 1993. La société s’est inscrite auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Chongqing et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 915 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5533779h. Le 15 avril 1997, après avoir été approuvé par Chongqing Municipal Government letter (1997) No 93, la société a été transférée de la société de collecte directionnelle à la société cotée et a rempli les formalités de réenregistrement conformément à la loi.

Article 3 la société a émis 45 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 15 mai 1997 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Parmi eux, 4,5 millions d’actions des employés souscrites en RMB ont été émises aux employés et cotées à la Bourse de Shenzhen le 16 juin 1997 et le 18 décembre 1997 respectivement.

Article 4 nom enregistré de la société:

Nom complet chinois: Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)

Nom complet en anglais: PKU Health Care Corp., Ltd.

Article 5 domicile de la société: No 21, Fangfang Avenue, Soil and Water town, Beibei District, Chongqing.

Code Postal: 400714

Article 6 le capital social de la société est de 595987 425 RMB.

Article 7 la société est une société anonyme permanente.

Article 8 Le Président (Directeur général) est le représentant légal de la société.

Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.

Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président (Directeur général) et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Président (Directeur général) et d’autres cadres supérieurs. Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur financier, le Vice – Président (Vice – Directeur général) et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.

Chapitre II objet et champ d’application

Article 12 l’objectif de l’entreprise est de travailler ensemble, de haute qualité et de haute efficacité, de promouvoir les intérêts de la population et d’entrer dans le monde. Avec les méthodes les plus strictes et la gestion scientifique, l’entreprise produit, développe et vend des médicaments de haute efficacité, de haute qualité, absolument sûrs et fiables, afin d’assurer le développement continu de l’entreprise, d’obtenir de bons avantages économiques et sociaux et de permettre aux actionnaires d’obtenir un rendement satisfaisant des investissements.

Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant:

Articles autorisés: production et vente de médicaments, transport général de marchandises, transport de marchandises dangereuses (articles 1 et 2 de la classe 2, articles 1 et 2 de la classe 3, articles 1 et 2 de la classe 4, articles 1 et 8 de la classe 5), production d’additifs pour l’alimentation animale, d’additifs alimentaires et de sacs pour perfusion (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux certificats de licence des autorités compétentes).

Articles généraux: vente d’additifs pour l’alimentation animale et d’additifs alimentaires, vente de matériel, d’électricité, de produits chimiques et de matières premières (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), de grands magasins, de matériaux de construction, de matériaux décoratifs (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), d’acier, de bois, de machines et d’appareils électriques, de machines ordinaires, de conseils et de transferts de technologie pharmaceutique, d’importation et d’exportation de biens et de technologies, de planification du marketing, de services de conseil en santé (à l’exclusion des services de diagnostic et de traitement), Services de conférence et d’exposition (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).

Chapitre III Actions

Section 1 Émission d’actions

Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.

Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.

Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.

Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.

Article 17 les actions de la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de la China Securities Depository corporation clearing Co., Ltd.

Article 18 le promoteur de la société est Southwest Synthetic Pharmaceutical Factory. En 1993, la société a acquis des actions au prix de 85 millions de RMB d’actif net de production et d’exploitation (ratio de conversion des actions 1: 1).

Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 598974 millions d’actions et la structure du capital social de la société est la suivante: 598974 millions d’actions ordinaires. Le capital versé de la société est le capital social de la société, et l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à modifier le montant du capital versé en conséquence en fonction du changement du capital versé de la société et à procéder à l’enregistrement du changement.

Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.

Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions

Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:

L’offre publique d’actions;

L’émission non publique d’actions;

Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;

Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;

Autres méthodes approuvées par la c

Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.

Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:

Réduire le capital social de la société;

Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;

Récompenser les actions des employés de la société;

Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.

Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.

Article 24 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:

La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;

Mode d’offre;

Autres méthodes approuvées par la c

Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) à III) de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois.

Les actions de la société acquises par la société conformément à l’article 23, paragraphe 3, ne doivent pas dépasser 5% du total des actions émises de la société; Les fonds utilisés pour l’acquisition sont prélevés sur les bénéfices après impôt de la société; Les actions acquises sont transférées aux travailleurs dans un délai d’un an.

Section III transfert d’actions

Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.

Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.

Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.

Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.

Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou les achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette vente appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.

Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société. Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.

Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale

Section 1 actionnaires

Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.

Article 31 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.

Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:

Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;

Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;

Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;

Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts; La société a le droit de consulter les statuts, le registre des actionnaires, le talon d’obligation de la société, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable après avoir expliqué par écrit la portée et l’objet de l’inspection et vérifié qu’il n’y a pas d’objectifs inappropriés tels que: Si la société a des motifs raisonnables de croire que l’actionnaire a des objectifs inappropriés, tels que la diffamation de la société, la collusion avec les concurrents de la société, le litige ou l’arbitrage malveillants, ou d’autres objectifs susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts de la société, elle a le droit de refuser l’inspection de l’actionnaire.

Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société; Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;

Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.

Article 33 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations ou aux documents pertinents visés à l’article précédent, il fournit à la société des documents écrits attestant le type et le nombre d’actions qu’il détient dans la société, et la société fournit ces documents à la demande de l’actionnaire après vérification de l’identité de l’actionnaire.

Article 34 si le contenu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société est contraire aux lois et règlements administratifs, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire de déclarer les résolutions invalides.

Si la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration ou le mode de vote de l’Assemblée contreviennent aux lois, règlements administratifs ou statuts, ou si le contenu de la résolution contrevient aux statuts, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire d’annuler la résolution dans un délai de 60 jours à compter de la date de la résolution.

Article 35 lorsqu’un administrateur ou un cadre supérieur, dans l’exercice de ses fonctions, enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts de la société, causant ainsi des pertes à la société, les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 1% des actions de la société pendant plus de 180 jours consécutifs ont le droit de demander par écrit au Conseil des autorités de surveillance d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire; Si le Conseil des autorités de surveillance enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts dans l’exercice de ses fonctions et cause des pertes à la société, les actionnaires peuvent demander par écrit au Conseil d’administration d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire.

Si le Conseil des autorités de surveillance ou le Conseil d’administration refuse d’intenter une action en justice après avoir reçu la demande écrite de l’actionnaire visée au paragraphe précédent, ou s’il n’y a pas d’action en justice dans les 30 jours suivant la réception de la demande, ou si une action en justice urgente ou immédiate causera un préjudice irréparable aux intérêts de la société, les actionnaires visés au paragraphe précédent ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société. Lorsqu’une autre personne porte atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et cause des pertes à la société, les actionnaires visés au paragraphe 1 du présent article peuvent intenter une action en justice devant un tribunal populaire conformément aux dispositions des deux paragraphes précédents.

Article 36 si un administrateur ou un cadre supérieur enfreint une loi, un règlement administratif ou les présents statuts et porte atteinte aux intérêts des actionnaires, ceux – ci peuvent intenter une action en justice devant le tribunal populaire.

Article 37 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes:

Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts;

Payer le montant des actions conformément aux actions souscrites et aux modalités d’acquisition des actions;

Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, les actions ne peuvent être retirées;

Ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts de la société ou d’autres actionnaires; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et de la responsabilité limitée des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts des créanciers de la société; Les actionnaires de la société qui abusent des droits des actionnaires et causent des pertes à la société ou à d’autres actionnaires sont responsables de l’indemnisation conformément à la loi.

Si les actionnaires de la société abusent du statut indépendant de la personne morale de la société et de la responsabilité limitée des actionnaires pour échapper à leurs dettes et porter gravement atteinte aux intérêts des créanciers de la société, ils sont solidairement responsables des dettes de la société.

Autres obligations découlant des lois, règlements administratifs et statuts.

Article 38 lorsqu’un actionnaire détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société met en gage les actions qu’il détient, il fait rapport par écrit à la société à compter de la date à laquelle ces faits se produisent.

Trente – neuvième

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