Deheng 15g20220113 – 00001
Beijing deheng (Chongqing) Law Office
À propos de
Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridiques
24F, Building a, Guohua Financial Center Building, No. 9 juxianyan Plaza, Jiangbei Zui, Jiangbei District, Chongqing
Tel: 023 – 63012200 Fax: 023 – 63012211 Code Postal: 400024
À: Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé “droit des sociétés”), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé “droit des valeurs mobilières”) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société (ci – après dénommés “statuts”), Beijing deheng (Chongqing) Law Firm accepte la Commission de Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) et nomme Tian Jing Lawyer, L’avocat Chen Shang (ci – après dénommé « l’avocat de la bourse») assiste à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et donne des avis juridiques sur la convocation de l’Assemblée générale, les procédures de convocation, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications et les procédures des actionnaires pour présenter des propositions et la validité juridique des procédures de vote à l’Assemblée.
Afin de donner cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont examiné et vérifié les documents pertinents. La société a assuré et promis à nos avocats que les renseignements et documents qu’elle leur a fournis sont véridiques, exacts, complets et exempts d’omissions importantes.
Nos avocats ne donnent des avis juridiques que sur les faits survenus avant la date d’émission de cet avis juridique et sur leur compréhension des lois et règlements pertinents.
Les avocats de la bourse conviennent de faire connaître cet avis juridique en tant que document nécessaire à l’Assemblée générale de la société et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Les avocats de la bourse vérifient et vérifient les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes d’affaires reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis donné par la société aux actionnaires le 29 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 26 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 9 / F, unit é 1, Liangjiang Tiandi, No 56, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing, sous la présidence du Président de la société. L’heure et le lieu réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis.
Le Président du Conseil d’administration de la société a présidé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et a achevé l’ordre du jour de l’Assemblée. Le personnel du Conseil d’administration a pris des notes sur place et a signé le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts actuels de la société.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Le nombre total de représentants des actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires était de 2, dont 23 420209 actions représentatives, et le nombre total de représentants des actionnaires présents sur place par vote en ligne était de 24, dont 1 544827 actions représentatives, soit 235750 036 actions représentatives, soit 395562% du nombre total d’actions de la société. Le Conseil d’administration, les membres du Conseil des autorités de surveillance, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée. Certains cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote. Après vérification, l’avocat de la bourse estime que tous les actionnaires et leurs représentants ont le droit légal d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, d’y assister et d’exercer le droit de vote, et que les autres participants sont conformes aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts actuels de La société.
Proposition relative à l’Assemblée générale
Après vérification par les avocats de la bourse, la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est la même que l’avis d’Assemblée, et il n’y a pas eu de rejet, de modification de la proposition initiale ou de proposition temporaire.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a délibéré sur les questions énumérées dans l’avis et a voté au scrutin secret et en ligne. L’avocat et le superviseur de l’échange ont compté les votes exprimés et les résultats des votes ont été annoncés sur place. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la proposition suivante:
1. Adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 235298 809 actions ont été approuvées, soit 99,8 086% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 451227 actions; Aucune abstention.
2. Adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 235298 809 actions ont été approuvées, soit 99,8 086% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 451227 actions; Aucune abstention.
3. Adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 235298 809 actions ont été approuvées, soit 99,8 086% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 451227 actions; Aucune abstention.
4. Adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 235267 509 actions, représentant 997953% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; 200 abstentions.
5. Adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 235298 809 actions, représentant les actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants
998086%; Contre 451227 actions; Aucune abstention.
6. La proposition relative au plan de financement du crédit bancaire de la société pour 2022 et à la fourniture de garanties a été adoptée.
Résultat du vote: 23 420209 actions ont été évitées et 1 062200 actions ont été acceptées, ce qui représente 687585% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482627 actions; Aucune abstention.
7. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été adoptée.
Résultat du vote: 234252209 actions ont été évitées et 1062300 actions ont été acceptées, Représentant 687650% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; 200 abstentions.
8. La proposition de confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés de la société en 2021 a été adoptée.
Résultat du vote: 23 420209 actions ont été évitées et 1 062500 actions ont été acceptées, ce qui représente 687779% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; Aucune abstention.
9. La proposition relative au résumé des travaux d’audit des cabinets d’experts – comptables en 2021 et à l’emploi d’institutions d’audit financier en 2022 a été adoptée.
Résultat du vote: 235267 709 actions ont été approuvées, soit 997954% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; Aucune abstention.
10. The Proposal on Employment of Internal Control and Audit Institutions in 2022 was adopted.
Résultat du vote: 235267 709 actions ont été approuvées, soit 997954% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; Aucune abstention.
11. La proposition relative à l’estimation du paiement de la rémunération du personnel lié à la cession d’actifs et à la restructuration d’actifs importants en 2022 et aux opérations connexes a été adoptée.
Résultat du vote: 234252209 actions ont été évitées et 1062300 actions ont été acceptées, Représentant 687650% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; 200 abstentions.
12. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 a été adoptée.
Résultat du vote: 235267 509 actions, représentant 997953% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; 200 abstentions.
13. La proposition de modification des statuts a été adoptée.
Résultat du vote: 235267 709 actions ont été approuvées, soit 997954% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 482327 actions; Aucune abstention.
14. Approuvé le contrat de service à long terme pour la fourniture et la distribution de matériel médical, d’instruments chirurgicaux, de médicaments, de réactifs de diagnostic in vitro, de consommables médicaux et d’autres matériaux dans l’hôpital international de l’université de Pékin signé par la filiale à part entière de la société et les transactions connexes
Proposition
Résultat du vote: 234252209 actions ont été évitées et 1093600 actions ont été acceptées, ce qui représente 7079111% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants; Contre 451227 actions; Aucune abstention.
15. Adopted the proposal on Estimating Daily related transactions with Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Contre 482327 actions; Aucune abstention.
Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont signées par les administrateurs et les superviseurs présents à l’Assemblée.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts actuels de la société.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux documents normatifs. Le Coordonnateur et les participants à l’Assemblée ont des qualifications juridiques et valides. La procédure de vote et les résultats de l’Assemblée générale sont légaux et valides.
Le présent avis juridique est établi en double exemplaire. (aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng (Chongqing) sur Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Beijing deheng (Chongqing) Law Office
Responsable:
Chen Hao
Avocat témoin:
Tian Jing
Avocat témoin:
Wu zhilin
Date:
