Code du titre: China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) titre abrégé: China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) numéro d'annonce: 2022 - 030 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) Cet avis de réunion a été envoyé par écrit et par téléphone le 19 mai 2022. L'Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept membres. La réunion était présidée par M. Li Weiping, Président du Conseil d'administration, et les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs concernés ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Avec l'accord unanime de tous les administrateurs, la résolution est la suivante:
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative au plan d'incitation restreint à l'achat d'actions (projet) et au résumé de la société en 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d'assurer une croissance durable de l'entreprise et d'accroître le rendement de l'investissement pour les investisseurs, l'entreprise doit mettre en place et améliorer un mécanisme d'incitation à long terme, attirer et retenir d'excellents talents, mobiliser pleinement l'enthousiasme et la créativité des employés, améliorer la cohésion des employés et la compétitivité de base de l'entreprise, combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l'entreprise et les intérêts personnels des objets d'incitation, et promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l'entreprise. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions des statuts, la société a élaboré le plan d'incitation au capital restreint 2022 (projet) et son résumé, et a l'intention d'accorder des actions restreintes à l'objet de l'incitation.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network le 27 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan d'incitation restreint à l'achat d'actions 2022 (projet) et résumé du plan d'incitation restreint à l'achat d'actions 2022 (projet) divulgués.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les directeurs associés, M. Tiansheng Tian et Mme Lu Gan, ont évité le vote en tant qu'objets d'incitation.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition relative aux mesures administratives pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de la société en 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du plan d'incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil d'administration convient de formuler les mesures de gestion de l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation restreint aux actions de la société en 2022 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, et en combinaison avec la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network le 27 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes en 2022 divulguées.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les directeurs associés, M. Tiansheng Tian et Mme Lu Gan, ont évité le vote en tant qu'objets d'incitation.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Tous les administrateurs ont approuvé par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives au plan d'incitation restreint aux actions de la société pour 2022.
Afin d'achever efficacement et de manière ordonnée les questions relatives au plan d'incitation de la société, le Conseil d'administration de la société propose de demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions spécifiques relatives au plan d'incitation de la société, y compris, sans s'y limiter, les questions suivantes: (1) Autoriser le Conseil d'administration à déterminer la date d'octroi du plan d'incitation;
Autoriser le Conseil d'administration à ajuster en conséquence le nombre d'actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d'incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital - actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d'actions, d'attribution d'actions, etc.;
Autoriser le Conseil d'administration à ajuster en conséquence le prix d'octroi et le prix de rachat selon les méthodes spécifiées dans le plan d'incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital - actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d'actions, d'attribution d'actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d'administration à accorder des actions restreintes à l'objet d'incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l'octroi d'actions restreintes lorsque l'objet d'incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d'un accord d'incitation au capital avec l'objet d'incitation; Autoriser le Conseil d'administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l'objet d'incitation et à accepter que le Conseil d'administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d'évaluation pour qu'il l'exerce;
Autoriser le Conseil d'administration à décider si l'objet de l'incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d'administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d'incitation, y compris, sans s'y limiter, la présentation d'une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la présentation d'une demande d'enregistrement et de règlement auprès d'une société d'enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d'actions restreintes qui n'ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d'administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d'incitation, y compris, sans s'y limiter, l'annulation de la qualification de l'objet d'incitation à la levée des restrictions à la vente, l'annulation du rachat d'actions restreintes de l'objet d'incitation qui n'ont pas été levées Des restrictions à la vente, la gestion de l'héritage d'actions restreintes de l'objet d'incitation décédé qui n'ont pas été levées des restrictions à la vente, et la résiliation du
Autoriser le Conseil d'administration à gérer et à ajuster le régime d'incitation et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d'incitation à condition qu'elles soient conformes aux modalités du régime d'incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l'Assemblée générale des actionnaires ou / ou l'organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d'administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d'administration à répartir et à ajuster le montant total des actions restreintes entre les objets d'incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
Nommer des institutions intermédiaires telles que des banques bénéficiaires, des comptables et des avocats pour encourager la mise en œuvre du plan;
Gérer les procédures d'approbation, d'enregistrement, de dépôt, d'approbation et d'approbation du plan d'incitation auprès des gouvernements et des organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux organismes gouvernementaux, aux organisations et aux particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu'il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d'encouragement;
Les autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d'administration à mettre en œuvre le plan d'incitation, à l'exception des pouvoirs expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l'Assemblée générale des actionnaires;
L'autorisation susmentionnée est soumise à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et reste en vigueur à compter de la date d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu'à la durée du plan d'incitation.
Les questions autorisées ci - dessus, à l'exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d'administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les directeurs associés, M. Tiansheng Tian et Mme Lu Gan, ont évité le vote en tant qu'objets d'incitation.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network le 27 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 - 032) divulgué. Documents à consulter:
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d'administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) Conseil d'administration
27 mai 2022
