Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) titre abrégé: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) numéro d’annonce: 2022033
Code de l’obligation: 112752 titre abrégé de l’obligation: 18 Zhiguang 01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) La réunion est présidée par M. Li Yongxi, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs assistent à la réunion, tandis que 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après examen attentif par les administrateurs, la réunion a adopté la résolution suivante:
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Selon l’Arrangement de mise en œuvre spécifique du projet d’investissement levé par la société, la société complétera temporairement le Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés, n’affectera pas la demande de fonds et le calendrier du projet d’investissement levé, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et réduire les dépenses financières de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés lorsque la société utilise une partie des fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Par conséquent, le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales contrôlantes reconstitueront temporairement le Fonds de roulement en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 585 millions de RMB (y compris le montant principal), et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants sur la question:
La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’augmentation des fonds collectés.
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration
L’efficacité de l’utilisation, l’économie des dépenses financières de l’entreprise, la création d’une plus grande efficacité pour l’entreprise et les actionnaires de l’entreprise;
La société a temporairement complété le Fonds de roulement par une partie des fonds collectés inutilisés et a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux exigences des systèmes pertinents de la société;
Après examen, l’utilisation des fonds collectés inutilisés n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, ni ne modifiera de manière déguisée l’orientation des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des petits et moyens investisseurs; Au cours de la période où les fonds collectés inutilisés sont utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, les fonds collectés inutilisés ne sont pas utilisés pour effectuer directement ou indirectement des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés.
Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales contrôlantes reconstitueront temporairement le Fonds de roulement en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 585 millions de RMB (y compris le principal), et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société.
L’institution de recommandation – – Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont examiné et approuvé la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société et ses filiales contrôlantes à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. L’institution de recommandation convient que la société et ses filiales contrôlantes reconstitueront temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés pour les projets d’investissement dans les fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2016, dont le montant total ne dépasse pas 585 millions de RMB (y compris le montant), et que la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Documents de dépôt
1. Résolution adoptée à la septième réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) Board of Directors
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration
27 mai 2022
