Code du titre: Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) titre abrégé: ST honggao annonce No: 2022 - 022
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
Annonce de la résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n'y a pas eu de rejet de la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires.
2. L'Assemblée générale n'a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de l'avis de réunion
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) Le 19 mai 2022, l'avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 - 021) a été publié.
2. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. 3. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 26 mai 2022, 13: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; Le vote par l'intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen commence à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 26 mai 2022. 4. Lieu de la réunion sur place: G1 - 1, dongcun Cultural and Creative Industry Park, dougezhuang Township, Chaoyang District, Beijing
5. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
6. Modérateur: M. He Ning, Président
7. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
8. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires
Le nombre total d'actionnaires et d'agents d'actionnaires participant à l'Assemblée sur place et au vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires est de 16. Le nombre total d'actions représentant la société avec droit de vote est de 207730439, ce qui représente 202506% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société de 1025800523.
Le nombre total d'actionnaires minoritaires et d'agents d'actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée est de 14, Représentant 2230400 actions de la société avec droit de vote, soit 02174% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.
Présence des actionnaires sur place
Le nombre total d'actionnaires et d'agents des actionnaires participant à l'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires est de 2 055039, soit 200331% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne des actionnaires
Le nombre total d'actionnaires et d'agents d'actionnaires votant par Internet est de 14, et le nombre total d'actions représentant la société avec droit de vote est de 2230400, ce qui représente 02174% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
L'Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
État du vote: 207685 139 actions, soit 999782% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif à l'Assemblée générale; S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée. Vote des actionnaires minoritaires: 2 185100 actions, soit 979690% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 45 300 actions, soit 2 0310% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif à l'Assemblée générale; S'opposer à 464500 actions, soit 02236% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 1 765900 actions, soit 791741% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 464500 actions, soit 208259% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif à l'Assemblée générale; S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 419200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 012018% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 1 765900 actions, soit 791741% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 45 300 actions, soit 2 0310% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 419200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), représentant 187948% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée
4. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté.
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif à l'Assemblée générale; S'opposer à 464500 actions, soit 02236% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 1 765900 actions, soit 791741% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 464500 actions, soit 208259% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
5. Le rapport annuel et le résumé de 2021 ont été examinés et adoptés: 207685 139 actions ont été approuvées, soit 999782% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif à l'Assemblée générale des actionnaires; S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée. Vote des actionnaires minoritaires: 2 185100 actions, soit 979690% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 45 300 actions, soit 2 0310% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 6. Le vote sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examiné et adopté: 207265 939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’assemblée générale; S'opposer à 464500 actions, soit 02236% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée. Vote des actionnaires minoritaires: 1 765900 actions, soit 791741% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 464500 actions, soit 208259% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 7. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée: 207265 939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’assemblée générale des actionnaires; S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 419200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 012018% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée. Vote des actionnaires minoritaires: 1 765900 actions, soit 791741% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 45 300 actions, soit 2 0310% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 419200 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l'absence de vote), Représentant
8. Examen et adoption du rapport d’auto - évaluation du contrôle interne en 2021
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif à l'Assemblée générale; S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 419200 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 012018% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 1 765900 actions, soit 791741% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 45 300 actions, soit 2 0310% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 419200 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), représentant 187948% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Témoignage des avocats
Nom du cabinet d'avocats: Beijing Dacheng Law Firm
Nom des avocats témoins: Zhu xuqi et Li Jian
Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l'Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. La résolution adoptée par l'Assemblée générale est légale et valide.
Documents à consulter
1. Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) résolution de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d'avocats Dacheng de Beijing sur Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) Conseil d'administration 26 mai 2022
