Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna long dentons. Cn. Beijing Dacheng Law Office
À propos de Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Beijing Dacheng Law Office
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Chaoyang District, 100020, Beijing, Chine
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À propos de Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
Avis juridique de l'Assemblée générale annuelle 2021
Dacheng Zheng Zi [2022] No 141
À: Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et à d'autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, le cabinet d'avocats Dacheng de Beijing (ci - après dénommé « la bourse») accepte la Commission de Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) (ci - après dénommé « la société»). Nommer un avocat pour assister à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci - après appelée « l'Assemblée générale »). En raison de l'influence de l'épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, conformément à la politique de prévention et de contrôle de l'épidémie de Beijing et aux dispositions pertinentes de l'avis de la Bourse de Shenzhen sur certaines mesures de soutien à l'économie réelle, les avocats de la bourse ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires de la société par vidéo.
L'échange déclare que les avocats de l'échange ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l'Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d'avis sur les propositions examinées à l'Assemblée générale, les chiffres et le contenu des propositions. Les avocats de la bourse conviennent d'annoncer cet avis juridique en même temps que d'autres documents d'information divulgués à l'Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique n'est utilisé qu'à des fins d'observation de la légalité des questions relatives à l'Assemblée générale et n'est pas utilisé à d'autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d'avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d'autres dispositions, ainsi qu'aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d'émission du présent avis juridique, l'échange et l'avocat traitant se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d'honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s'assurer que les faits identifiés Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable dans le secteur des avocats. Ils ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna long dentons. Cn. Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le Conseil d'administration. Le 28 avril 2022, la société a tenu le septième Conseil d'administration
À la quatrième réunion du Conseil d'administration, la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
L'avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires a été publié le 29 avril 2022 dans les médias de divulgation d'informations sur les valeurs mobilières désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) a été publié.
Procédure de convocation de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Le 26 mai 2022, à 13: 00, l'Assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans le canton de dougezhuang, district de Chaoyang, Beijing.
Dongcun Cultural and Creative Industry Park G1 - 1 was convened and the general meeting was presided by the Chairman of the company.
L'heure du vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires est la suivante: le vote en ligne est effectué par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Le 26 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Adoption
L'heure de vote du système de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 - 2022 le 26 mai 2022.
Le 26 mai, 15: 00.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux documents normatifs et aux dispositions des Statuts de Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) (ci - après dénommés « Statuts»).
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l'Assemblée générale
Qualifications des participants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à l'avis de l'Assemblée générale, les participants à l'Assemblée générale sont les suivants:
1. Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi du 19 mai 2022 à la date d'enregistrement des actions ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna long dentons. Cn. 3. Les avocats témoins désignés par la bourse.
Participation à la réunion
Au total, 16 actionnaires (ou mandataires des actionnaires) (y compris le vote par Internet) ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires, Représentant 207730439 actions de la société, soit 202506% du total des actions de la société. Parmi eux, deux actionnaires (ou mandataires des actionnaires) ont participé à l'Assemblée sur place de l'Assemblée des actionnaires, Représentant 20550039 actions de la société, soit 200331% du total des actions de la société; Au total, 14 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 2230400 actions de la société, soit 02174% du total des actions de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote.
Organisateur de la réunion
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux documents normatifs et aux statuts, et qu'elles sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l'Assemblée générale
Procédure de vote de l'Assemblée générale
Toutes les questions votées à l'Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l'avis d'Assemblée générale. Les questions effectivement examinées à l'Assemblée générale sont conformes au contenu de l'avis d'Assemblée générale.
L'Assemblée générale des actionnaires a voté sur les propositions énumérées dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires au moyen d'une liste nominative des actionnaires présents. Le vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires est soumis aux résultats statistiques du vote fournis par China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Résultats du vote à l'Assemblée générale
Après vérification par les avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l'Assemblée générale des actionnaires:
Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
Vote: 207685139 actions, soit 999782% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune abstention, Représentant
0.0000% du nombre total d'actions avec droit de vote de l'Assemblée.
Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna long dentons. Cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S'opposer à 464500 actions, soit 02236% du nombre total d'actions avec droit de vote représentées à la réunion; Aucune abstention, Représentant
0.0000% du nombre total d'actions avec droit de vote de l'Assemblée.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion; 419200 actions abandonnées,
0.2018% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S'opposer à 464500 actions, soit 02236% du nombre total d'actions avec droit de vote représentées à la réunion; Aucune abstention, Représentant
0.0000% du nombre total d'actions avec droit de vote de l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 1 765900 actions approuvées, soit 791741% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 464500 actions, soit 208259% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Rapport annuel 2021 et Résumé
Vote: 207685139 actions, soit 999782% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S'opposer à 45 300 actions, soit 00218% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune abstention, Représentant
0.0000% du nombre total d'actions avec droit de vote de l'Assemblée.
Proposition de renouvellement de l'institution d'audit pour 2022
État du vote: 20 726939 actions ont été approuvées, soit 997764% du nombre total d'actions avec droit de vote présentes à la réunion;
S'opposer à 464500 actions, soit 02236% du nombre total d'actions avec droit de vote représentées à la réunion; Aucune abstention, Représentant
0.0000% du nombre total d'actions avec droit de vote de l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 1 765900 actions approuvées, soit 791741% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; Contre 464,50
