Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 069 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Il y a 7 administrateurs qui participent au vote et 7 administrateurs qui participent effectivement au vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société et à l’acceptation des garanties fournies par les filiales et les parties liées a été examinée et adoptée.
Les directeurs associés Lin Haichuan et Lin Nantong ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 27 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de crédit bancaire de la société et l’acceptation de la garantie fournie par les filiales et les parties liées (annonce no 2022 – 071) sur.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, dont les détails sont publiés sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la convocation de la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante le 27 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 072).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
27 mai 2022
