Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Avis indépendants sur la modification des statuts et de leurs annexes
Conformément aux dispositions les plus récentes de la loi sur les valeurs mobilières, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) et d’autres lois et règlements, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, nous avons soigneusement examiné la proposition de modification des Statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs en fonction de la situation réelle de la société. Sur la base d’un jugement indépendant, l’avis indépendant suivant est émis:
Nous croyons que la modification des statuts et de leurs annexes est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à la situation réelle de la société, qu’elle est utile pour que les statuts soient conformes aux lois, règlements et règles en vigueur en temps opportun, que les dispositions des Statuts soient conformes à la situation réelle de l’exploitation de la société, qu’elle assure la légalité et la conformité de l’exploitation de la société et qu’elle protège efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de modifier les statuts et leurs annexes et de les soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la formulation des mesures administratives relatives à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Après vérification, les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs formulées par le Conseil d’administration de la société sont fondées sur les conditions réelles de fonctionnement de la société. Les procédures de formulation et de vote sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous sommes d’accord avec la proposition de la société de formuler les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Il est également convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la révision du système de gestion des dividendes et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Après un examen attentif de la proposition de modification du système de gestion des dividendes et de la proposition de modification du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), nous croyons, sur la base d’un jugement indépendant:
1. Certaines dispositions du système révisé de gestion des dividendes, combinées à la situation réelle de la société, contribuent à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, à améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société, à protéger davantage les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la révision de certaines dispositions du système de gestion des dividendes sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des lois et règlements pertinents.
2. Le plan révisé de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de la société tient pleinement compte des exigences du développement durable de la société et de la volonté des actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable des investissements, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, est propice à renforcer la transparence des dividendes en espèces et à mieux protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Nous sommes d’accord avec la proposition de la société de modifier le système de gestion des dividendes et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Guo Huaping – Xu Chi – Zhang Fuming
26 mai 2022
