Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
Code du titre: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) titre abrégé: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) annonce No: 2022 – 019 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Le 26 mai 2022, la réunion a eu lieu à Meizhou, dans la province de Guangdong, sur place et par voie de communication. 2. The Meeting shall be attended by 2 Supervisors, and the Real Meeting shall be attended by 2 Supervisors, including lai yicai, Supervisor, by communication.
3. La réunion est présidée par M. lai yicai, recommandé par plus de la moitié des superviseurs, avec l’approbation de tous les participants à la réunion à main levée. 4. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions des lois, règlements et statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les projets de loi suivants ont été adoptés par vote:
1. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à la dernière révision des statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. The meeting approved the proposal on the Formulation of Management Measures for the salary of Directors, Supervisors and executives by 2 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention d’élaborer des mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Documents à consulter 1. Résolutions de la quatrième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conseil des autorités de surveillance
26 mai 2022
