Code du titre: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) titre abrégé: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) numéro d’annonce: 2022 – 020 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: sixième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30;
Heures de vote en ligne: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: le 17 juin 2022, de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de La Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 10 juin 2022.
7. Participants à la réunion:
Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 10 juin 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société responsable ont le droit de publier cet avis.
Assister à l’Assemblée générale et voter; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut nommer un mandataire par écrit.
Assister et voter à l’Assemblée pour le compte d’un actionnaire qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société ou voter en ligne
Participer au vote en ligne dans le temps;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements.
8. Lieu de la réunion: zone B, parc industriel Dongsheng, ville de Meizhou, Province de Guangdong Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Salle de conférence
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont examinées à la troisième Assemblée du sixième Conseil d’administration et à la sixième Assemblée des autorités de surveillance de la société.
Délibération de la troisième réunion du Conseil d’administration, de la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration et de la quatrième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
Après l’adoption de la proposition, la procédure est légale et les informations sont complètes.
2. Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition la colonne cochée Code l’article peut être voté
100 proposition générale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif; √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021; √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021; √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021; √
5.00 proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé du rapport annuel pour 2021; √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société; √
7.00 proposition de modification des statuts; √
8.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration; √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; √
11.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants; √
12.00 proposition de modification du système de gestion des dividendes; √
13.00 proposition de modification du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023); √
14.00 proposition relative à l’élaboration de mesures administratives sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. √
Le contenu de la proposition ci – dessus est détaillé dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 12 mars 2022. L’annonce de la résolution de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 009), l’annonce de la résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 010) et le 27 mai 2022 dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et Le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 018) et de la quatrième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 019) a été publiée.
Les propositions 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 sont toutes des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et autres actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société) sera compté séparément et divulgué publiquement.
Les propositions 7, 8, 9 et 10 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
En plus de délibérer sur la proposition ci – dessus, les administrateurs indépendants de la société rendront compte des travaux de 2021 à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la réunion sur place
1. Heure d’inscription: du 15 juin 2022 au 17 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures)
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration) délivré par l’actionnaire de la personne morale, de la carte de compte de l’actionnaire et du certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la procuration, de la carte de compte de l’actionnaire et du certificat de Participation.
L’actionnaire d’une personne physique doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire (la personne chargée d’assister à la réunion doit détenir une procuration, sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et une copie de la carte d’identité du mandant).
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel avec les certificats pertinents ci – dessus. La lettre est soumise au cachet de la poste, la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société et le courriel est soumis à la boîte aux lettres de la société. [email protected]. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Les informations ci – dessus doivent être livrées, télécopiées ou envoyées au service des valeurs mobilières de la société avant la date limite d’enregistrement.
3. Lieu d’enregistrement: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Securities Department (zone B, Dongsheng Industrial Park, Meizhou City, Guangdong Province); Code Postal: 514021; Numéro de télécopieur: 0753 – 2321916; E – mail: [email protected]. – Oui. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, les questions relatives au vote en ligne sont les suivantes:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: le Code de vote des actionnaires de Shenzhen est “362198”.
2. Titre abrégé du vote: vote Jiaying.
3. Remplir les avis de vote
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative, les actionnaires peuvent remplir les avis de vote sur la proposition: d’accord, d’opposition, d’abstention.
4. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme un vote cumulatif sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
D’accord.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h le 17 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place); 15, se terminant à 15 h le 17 juin 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent se rendre au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
3. Coordonnées
Adresse de contact: District B, Dongsheng Industrial Park, Meizhou, Guangdong Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Securities Department Contact: Huang xiaoliang tel: 0753 – 2321916 Fax: 0753 – 23211916 e – mail: [email protected]. Documents pour référence future: 1 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) résolutions de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration; 2. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 3. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 4 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conseil d’administration
26 mai 2022
Pièce jointe: procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Annexe:
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter notre Unit é (moi – même) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) et à voter au nom de notre unité (moi – même) sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si je / notre Unit é n’a pas donné d’instructions sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom.
Actionnaires actuels
