Code des valeurs mobilières: Hwa Create Corporation(300045) titre abrégé: Hwa Create Corporation(300045) numéro d’annonce: 2022 – 029 Hwa Create Corporation(300045)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion de communication: 14 h le jeudi 26 mai 2022
2. Heure du vote en ligne: jeudi 26 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 26 mai 2022; Les heures de vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
Lieu de la réunion: réunion de communication
Mode de convocation de la réunion: le vote est effectué en combinant le mode de communication et le vote en ligne.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
Modérateur: M. Gao Xiaoli
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Participation à la réunion
Participation à la réunion de communication
Au total, 11 actionnaires et mandataires ont assisté à l’Assemblée de communication, Représentant 226396 248 actions, soit 368593% du total des actions de la société.
Participation des actionnaires au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 10 actionnaires, Représentant 1537101 actions, Représentant 02503% du nombre total d’actions de la société, ont voté par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii) Participation générale
Au total, 21 actionnaires et mandataires ont participé à l’Assemblée générale, Représentant 227933 349 actions, soit 371096% du total des actions de la société. Parmi eux, 10 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) étaient présents à l’Assemblée, Représentant 1537101 actions, soit 02503% du total des actions de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société assistent à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée adopte la combinaison du vote par correspondance et du vote en ligne pour le vote, et les actionnaires présents examinent et adoptent les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 227812249 actions ont été approuvées, ce qui représente 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, représentant environ 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
2. Examen et adoption du rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 227812249 actions ont été approuvées, ce qui représente 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, représentant environ 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
3. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 227812249 actions ont été approuvées, ce qui représente 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, représentant environ 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 227812249 actions ont été approuvées, ce qui représente 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, représentant environ 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 227780 249 actions, représentant 999328% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 153100 actions, soit environ 00672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1384001 actions approuvées, Représentant 900397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 153100 actions, soit 9 9603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Résultat du vote: 227780 249 actions, représentant 999328% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 153100 actions, soit environ 00672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1384001 actions approuvées, Représentant 900397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 153100 actions, soit 9 9603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 227780 249 actions, représentant 999328% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 153100 actions, soit environ 00672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1384001 actions approuvées, Représentant 900397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 153100 actions, soit 9 9603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 227780 249 actions, représentant 999328% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 153100 actions, soit environ 00672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1384001 actions approuvées, Représentant 900397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 153100 actions, soit 9 9603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs non représentatifs du personnel du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 227780 249 actions, représentant 999328% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 153100 actions, soit environ 00672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires: 1384001 actions approuvées, Représentant 900397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 153100 actions, soit 9 9603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Iv. Témoignage des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin par les avocats Zhang Lei et Wu Hao du cabinet d’avocats Guangdong Xinda (Beijing) et a émis un avis juridique. Ses observations finales sont les suivantes: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote, les résultats du vote et d’autres questions pertinentes de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et efficace.
Documents à consulter
1 Hwa Create Corporation(300045) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda (Beijing) sur Hwa Create Corporation(300045) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Guangdong Xinda (Beijing);
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Hwa Create Corporation(300045) 26 mai 2022
