Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
(le projet de révision a été examiné et adopté à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration et doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires) Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre III Procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 1 mode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 2 procédure de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Section 3 proposition de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 avis de l’Assemblée générale des actionnaires 11 Section V inscription à la réunion Section 6 Préparation des réunions de l’Assemblée générale des actionnaires 14 section VII Mesures de sécurité de l’Assemblée générale Chapitre IV Procédures de l’Assemblée générale des actionnaires Section I Dispositions générales relatives à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 section II Déclarations de l’Assemblée générale Section III vote et résolutions de l’Assemblée générale 17 section IV procès – verbal de la réunion Chapitre V exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et divulgation d’informations 21 ans.
Chapitre VI archivage des documents de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VII Dispositions complémentaires 23.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (ci – après dénommée « la société»), d’améliorer le niveau de gouvernance et l’efficacité du travail de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, il est par les présentes conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs Ces règles sont formulées conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (ci – après dénommés « Statuts» ou « Statuts») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Les présentes règles s’appliquent à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et lient la société, les actionnaires, les agents autorisés des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres personnes concernées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Article 2 l’Assemblée générale de la société est composée de tous les actionnaires de la société. L’Assemblée générale est la plus haute autorité de la société.
Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi. Lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, émettre des avis et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements et aux statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces;
Avis juridiques sur d’autres questions à la demande de la société.
Article 4 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée. Le Directeur et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote. Le Conseil d’administration peut inviter le personnel concerné à assister à l’Assemblée. Article 5 lorsqu’une société convoque une Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à une liquidation ou commet d’autres actes qui exigent la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires décide qu’une date donnée est la date d’enregistrement des capitaux propres. La date d’enregistrement des capitaux propres est la date de transaction et les actionnaires inscrits sont les actionnaires de la société après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres.
Article 6 les actionnaires (y compris leurs mandataires, le cas échéant) qui assistent à l’Assemblée des actionnaires se conforment aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et règles pertinents, maintiennent consciemment l’ordre de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Article 7 les actionnaires ont le droit d’être informés, de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi. La société établit un canal efficace de communication avec les actionnaires. Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs donnent des explications et des explications sur les questions et suggestions relatives aux questions soulevées par les actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre II pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 9 du présent règlement;
L’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an dépassant 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, ceux qui peuvent être exemptés de la soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération ou de l’exécution des procédures correspondantes doivent se conformer à ces dispositions.
Article 9 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total des garanties externes de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période;
Iii) la société et ses filiales contrôlantes garantissent un montant supérieur à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an;
La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Une seule garantie dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées.
Sauf disposition contraire de la csrc ou de la Bourse de Shenzhen, les actes de garantie entre la société et la filiale holding dans le cadre des états consolidés ou entre les filiales Holding susmentionnées peuvent être exemptés de l’exécution des procédures prévues au présent article.
Chapitre III Procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section 1 mode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 10 l’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et se tient sous la forme d’une Assemblée sur place, dont la date est le jour de négociation. La Société fournira également des moyens de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 11 le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu où se trouve la société.
Article 12 le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement effectif de l’Assemblée.
Article 13 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire.
L’Assemblée générale annuelle se tient chaque année dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.
Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour une raison quelconque dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de représentation de la c
Article 14 lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente. Chaque administrateur indépendant de la société soumet un rapport annuel à l’Assemblée générale annuelle de la société et le divulgue en même temps que le rapport annuel de la société. La Déclaration des administrateurs indépendants est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de la société, mais elle n’a pas besoin d’être examinée en tant que proposition. La société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale annuelle que « les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle ». Les administrateurs indépendants qui n’assistent pas à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires peuvent charger d’autres administrateurs indépendants de lire le rapport d’activité à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Section 2 procédure de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire
Article 15 actionnaires ou autorités de surveillance détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société
Lorsque l’Assemblée générale ou les administrateurs indépendants demandent la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les procédures suivantes sont suivies:
Signer une ou plusieurs lettres de demande écrites du même format et demander au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La lettre de demande doit comprendre au moins: la session de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’heure de la réunion, le lieu de la réunion, L’organisateur, le nom de la proposition, le contenu spécifique de la proposition, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur la proposition pertinente, le mode de vote, Les coordonnées de l’actionnaire requérant ou de son mandataire, le cas échéant, et une déclaration de l’actionnaire requérant, de l’administrateur indépendant ou du Conseil des autorités de surveillance attestant l’authenticité des documents fournis. Les actionnaires requérants, le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants veillent à ce que le contenu de la proposition soit conforme aux lois, règlements et statuts de la société.
Lorsqu’un actionnaire présente conjointement une demande par procuration, l’actionnaire qui confie la demande délivre un document d’autorisation écrit à l’actionnaire chargé. Lorsque l’actionnaire susmentionné demande au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il soumet au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance, avec la lettre de demande, des documents écrits tels que le certificat de participation, le certificat d’identité valide de l’actionnaire et La procuration (le cas échéant).
Les administrateurs indépendants ont le droit de proposer par écrit au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, émettre un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance doit approuver les modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés. Après l’envoi de l’avis, le Conseil d’administration ne peut présenter de nouvelles propositions sans le consentement des actionnaires proposants, ni modifier ou reporter l’heure de l’Assemblée des actionnaires.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons.
Si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et le déposent auprès de la bourse. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires.
Article 16 outre les dispositions de la section III du présent chapitre, le contenu de l’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires proposée par les actionnaires eux – mêmes doit également être conforme aux dispositions suivantes:
Le contenu de la proposition ne doit pas être ajouté, sinon les actionnaires proposants doivent présenter une nouvelle demande au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance conformément aux procédures susmentionnées;
Le lieu de la réunion est le lieu de la société.
Article 17 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournira le registre des membres à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Registre des actionnaires obtenu par le Coordonnateur non
