6f, Building E1, Huateng Century Headquarters Park, Chaoyang District, Beijing, China
Tél.: (010) 857700300 Fax: (010) 85770060
Site Web: http://www.shujin.cn.
Guangdong Xinda (Beijing) Law Office
À propos de Hwa Create Corporation(300045)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Xinda (Beijing) Huizi [2022] No 004 à: Hwa Create Corporation(300045)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des statuts en vigueur de Hwa Create Corporation(300045) (ci – après dénommés « Statuts»), le cabinet d’avocats Guangdong Xinda (Beijing) (ci – après dénommé « xinda») accepte la Commission de votre société et nomme l’avocat Zhang Lei, L’avocat Wu Hao (ci – après dénommé « l’avocat xinda») assiste à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale des actionnaires») et, sur la base des travaux de vérification nécessaires, assiste et donne des avis juridiques sur des questions telles que la convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau et de la nécessité de coopérer avec la prévention et le contrôle de l’épidémie, les avocats de Cinda ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication vidéo.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de Cinda ont émis les avis suivants sur les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 26 avril 2022, le Conseil d’administration de votre société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis du Conseil d’administration») sur le site Web d’information de Juchao, et a annoncé l’heure et le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires, la méthode de convocation de l’Assemblée, les questions à examiner à l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée, les mesures d’enregistrement et d’autres questions pertinentes dans le délai légal.
Xinda Lawyer estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
Convocation de l’Assemblée générale
1. Conformément à l’annonce du Conseil d’administration, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société a été publié 20 jours à l’avance, conformément aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Afin de répondre aux exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Beijing et conformément à l’avis de la Bourse de Shenzhen sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle, le 23 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis d’alerte sur les questions nécessitant une attention particulière lors de la participation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies dans les médias d’information désignés, et a recommandé aux actionnaires de choisir en priorité le mode de vote en ligne pour participer à l’assemblée générale des actionnaires. Et ajuster le mode de convocation de l’Assemblée des actionnaires en mode de communication.
3. Selon l’annonce ci – dessus, le contenu principal de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société comprend: l’heure de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée, le contenu de l’Assemblée, les participants à l’Assemblée, les mesures d’inscription, etc. Le contenu de l’avis de réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
4. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue par voie de communication à 14 h le 26 mai 2022. L’heure, le mode de convocation et le mode de vote effectifs de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au mode de convocation et au mode de vote indiqués dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Gao Xiaoli, Président du Conseil d’administration de la société.
Xinda Lawyers believe that the Procedure of the General Meeting of Shareholders of your company is in accordance with the provisions of Laws, Regulations and Normative Documents such as the Company Law and Rules, as well as the relevant provisions of the Current statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Conformément à la vérification et à l’examen par l’avocat de Xinda des actionnaires présents à l’Assemblée et du Registre des actionnaires de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières légale pertinente à la fin de la négociation à la Bourse de Shenzhen le 20 mai 2022, le nom, la carte d’actionnaire et le numéro de carte d’identité de résident des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires sont conformes au Registre des actionnaires; Procuration légale et valide et pièces d’identité pertinentes détenues par les agents des actionnaires présents à l’Assemblée.
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 21, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 227933 349, ce qui représente 371096% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, dont 10 petits et moyens investisseurs (à L’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et 1 537101 actions avec droit de vote représentées. Représente 02503% du total des actions avec droit de vote de la société. 1. Au total, 11 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée par voie de communication, Représentant 226396248 actions, soit 368593% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Il y a 10 actionnaires et agents d’actionnaires qui votent par Internet, Représentant 1537101 actions, soit 02503% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) qui ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire de la communication et du réseau sont 10, Représentant 1537101 actions, soit 02503% du total des actions avec droit de vote de la société.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de Cinda de votre entreprise sont également présents ou présents à l’Assemblée générale.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’annonce du Conseil d’administration, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de Xinda estime que les actionnaires, les agents des actionnaires et d’autres personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont qualifiés pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires et que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après vérification par l’avocat de Cinda, la proposition d’inscription à l’avis a été examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de votre entreprise, et le vote par correspondance et par Internet a été effectué au scrutin secret.
Proposition de délibération de l’Assemblée générale
Conformément à l’annonce du Conseil d’administration, l’Assemblée générale examine les questions suivantes:
1. Le rapport annuel 2021 et son résumé;
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
6. Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022;
7. Proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022;
8. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
9. Proposition relative à l’élection partielle des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Procédure de vote
1. Vote par correspondance
Selon les statistiques sur les résultats du vote effectuées par les représentants de surveillance des votes désignés par votre entreprise et la vérification par les avocats de Cinda, la proposition d’inscription à l’avis a été mise aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote ont été publiés par voie de communication. Les avocats de Cinda estiment que la procédure de vote est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Vote en ligne
Selon le résultat du vote en ligne de votre société fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., qui est autorisé par la Bourse de Shenzhen à fournir des services d’information en ligne aux sociétés cotées, toutes les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires peuvent être votées et comptées. Les avocats de Xinda estiment que le vote en ligne de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
Résultat du vote
Après vérification par l’avocat de Cinda, il a été confirmé qu’il n’y avait pas de vote simultané dans le vote par correspondance et le vote par Internet. La proposition présentée à l’Assemblée générale des actionnaires a été approuvée après la fusion des résultats du vote par correspondance et par Internet. Plus précisément:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Le résultat du vote est le suivant: 227812249 actions ont été approuvées, Représentant 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 121100 actions ont été rejetées, Représentant 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 0 action a été abandonnée (dont 0 action a été abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 227812249 actions ont été approuvées, Représentant 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 121100 actions ont été rejetées, Représentant 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 0 action a été abandonnée (dont 0 action a été abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 227812249 actions ont été approuvées, Représentant 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 121100 actions ont été rejetées, Représentant 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 0 action a été abandonnée (dont 0 action a été abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Le résultat du vote est le suivant: 227812249 actions ont été approuvées, Représentant 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 121100 actions ont été rejetées, Représentant 00531% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 0 action a été abandonnée (dont 0 action a été abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 1416001 actions approuvées, Représentant 921215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 121100 actions, soit 78785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 227780 249 actions ont été approuvées, soit 999328% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 153100 actions ont été rejetées, soit 00672% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, 0 action a été abandonnée (dont 0 action a été abandonnée par défaut en raison de l’absence de vote) et 0 000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 1384001 actions approuvées, Représentant 900397% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 153100 actions, soit 9 9603% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion
