Annonce de la résolution de la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
Code du titre: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) titre abrégé: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) annonce No: 2022 – 018 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Le 26 mai 2022, la réunion a eu lieu à Meizhou, dans la province de Guangdong, sur place et par voie de communication.
2. The Meeting shall be attended by 7 Directors and 7 actually attended by 7 Directors, and the Directors zhu lai, Chen chengjun, Huang zhihan, Xu Chi, Guo Huaping and Zhang Fuming attended by communication.
3. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Pour des raisons de prévention et de contrôle de l’épidémie, M. Zhu Rai, Président du Conseil d’administration, n’a pas pu participer à la réunion sur place, qui a été présidée par M. Huang xiaoliang, Vice – Président du Conseil d’administration.
4. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions des lois, règlements et statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné les projets de loi suivants au scrutin secret:
1. The meeting approved the proposal on the amendment of the statuts by 7 votes for approval, 0 votes against and 0 abstentions;
Conformément aux dispositions les plus récentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et d’autres lois et règlements, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes des statuts en fonction de la situation réelle de la société et de demander l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Annonce de la résolution de la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
La direction et les personnes autorisées de la société de droit d’auteur s’occupent des questions pertinentes telles que le dépôt des statuts ultérieurs, et le contenu spécifique des modifications est soumis à la version finalement approuvée par les services compétents de surveillance et d’administration du marché.
Pour plus de détails sur la liste de contrôle des modifications apportées aux statuts et aux statuts révisés, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration divulgués.
2. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et à la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires est disponible sur le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration divulgués.
3. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément à la dernière révision des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées de la société.
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(www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration divulgués.
4. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées (révisé en 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails sur le système révisé de travail des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des dividendes par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu de la situation réelle de la société, la société propose de modifier les dispositions pertinentes du système de gestion des dividendes.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des dividendes, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration divulgués.
6. La proposition de modification du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Le plan révisé de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) est disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées de la société.
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(www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration divulgués.
7. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la formulation de « mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs» par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention d’élaborer des mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration divulgués.
8. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration de la société a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) du district B du parc industriel Dongsheng de la ville de Meizhou, afin d’examiner les propositions soumises à l’Assemblée générale pour vote à la troisième Assemblée du sixième Conseil d’administration, à la troisième Assemblée du sixième Conseil des autorités de surveillance et à la quatrième Assemblée intérimaire du Conseil d’administration et du sixième Conseil des autorités de surveillance. La réunion se déroulera en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 020), veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration; Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conseil d’administration
26 mai 2022
