Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quinzième réunion (intérimaire) du septième Conseil d’administration
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Les observations suivantes sont formulées:
Proposition relative à la signature d’un accord de coopération en matière de développement et d’opérations connexes avec Shanghai Handu
À notre avis, l’opération liée est déterminée par consensus par les deux parties à l’opération et est conforme aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Il n’y a pas de circonstances qui transfèrent les intérêts aux parties liées. Il n’y a pas d’impact négatif sur l’indépendance de la société et il n’y a pas de dépendance à l’égard des parties liées. Par conséquent, nous acceptons les questions relatives à la coopération entre la société et les parties liées dans le cadre de projets de recherche et de développement.
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
À notre avis: 1. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2021, le Conseil d’administration a déterminé que la date d’octroi de la réserve du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation» ou « Plan d’incitation») de la société était le 26 mai 2022. La date d’octroi est conforme aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation concernant la date d’octroi;
2. Il n’est pas constaté que la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital;
3. La société détermine que les objets d’incitation des actions restreintes réservées et accordées sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives aux qualifications professionnelles, et qu’ils sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures administratives. Tous sont conformes à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation, qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation de l’entreprise;
4. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission des employés de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de La société et à l’absence de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation de la compagnie est le 26 mai 2022 et que 5 230000 actions restreintes seront accordées à 125 objets d’incitation admissibles au prix d’attribution de 8,90 RMB / action.
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À notre avis, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds collectés, la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 55 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers bancaires garantis avec une sécurité et une liquidité élevées. Les procédures de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ce qui est propice à l’augmentation des revenus de dépôt des fonds collectés inutilisés. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés, est dans l’intérêt de la société et de tous Les actionnaires, n’a pas de comportement déguisé pour modifier l’utilisation des fonds collectés, n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous acceptons que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Administrateurs indépendants: Zhou Zhonghui, Lin yaojian, Xu Qing et Yang chunbao 26 mai 2022
