Code du stock: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) nom abrégé du stock: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) No: lin2022 – 015
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Annonce de la résolution de la 15e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) La réunion s’est tenue par voie de vote par correspondance le 26 mai 2022 et a été convoquée par M. Wang Haibo, Président du Conseil d’administration de la société. 9 administrateurs ont participé à la réunion et 9 administrateurs ont effectivement participé au vote, dont 4 administrateurs indépendants. Tous les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux statuts du Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) . Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de coopération en matière de développement et d’opérations connexes avec Shanghai Handu
Il est convenu que la société et Shanghai Handu Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Coopéreront au projet et signeront les accords pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur la coopération de projet et les transactions entre apparentés à signer (numéro d’annonce: p.2022 – 017) divulguée par les médias désignés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Le Directeur associé, M. su Yong, s’est abstenu de voter sur la proposition et la question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation» ou « Plan d’incitation») et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2021 de la société, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi de la réserve stipulées dans le plan d’incitation de la société ont été remplies. Il a été convenu d’accorder 5 230000 actions restreintes à 125 objets d’incitation au prix de 8,90 RMB / action le 26 mai 2022 comme date d’attribution réservée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation (annonce No: p.2022 – 018) divulguée par les médias désignés. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iii) Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
De l’avis du Conseil d’administration, la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et achète des produits de gestion financière bancaires garantis à haut niveau de sécurité et de liquidité. Les procédures de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes aux règlements pertinents et sont propices à l’amélioration des revenus de dépôt des fonds collectés inutilisés. La société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de ne pas affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de Tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société est convenue d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 55 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par les médias désignés (numéro d’annonce: Lin 2022 – 019).
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’annulation des actions H rachetées
Accepter l’annulation par la société des actions H rachetées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de l’annulation proposée des actions H rachetées, de la réduction du capital social et de la modification des Statuts (numéro d’annonce: p.2022 – 020) divulguée par les médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de réduction du capital social de la société et de modification des Statuts
Après l’annulation des actions H rachetées, le capital social total de la société passera de 1 043000 000 actions à 1 029000 000 actions et le capital social de 104300 000 à 1 029000 000 RMB. Il est convenu que la société s’occupera de l’industrie et du commerce, du changement de capital social et d’autres questions dès que possible après l’annulation des actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de l’annulation proposée des actions H rachetées, de la réduction du capital social et de la modification des Statuts (numéro d’annonce: p.2022 – 020) divulguée par les médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Conseil d’administration
27 mai 2012
