Code des valeurs mobilières: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) titre abrégé: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Annonce d’une proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et durée de l’Assemblée générale:
2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires, 2022 première Assemblée générale des actionnaires de catégorie A, 2022 première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
3. Date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires:
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 2022 / 6 / 23
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Auteur: Wang Haibo 2. Description de la procédure de proposition
L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires (le Conseil d’administration de la société) a annoncé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 20 avril 2022. Wang Haibo, actionnaire détenant 5,55% des actions séparément ou collectivement, a présenté une proposition provisoire à l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires le 26 mai 2022 et l’a soumise par écrit au Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
Le 26 mai 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil d’administration et la 15e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de signature d’un « Accord de développement coopératif» et d’opérations connexes avec Shanghai Handu. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et Des avis indépendants sur la question. Le contenu détaillé de la proposition provisoire ci – dessus est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 27 mai 2022. Et l’annonce de la coopération de projet et des opérations connexes à signer (annonce No: p.2022 – 017) publiée par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily, les médias d’information désignés par la société.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 20 avril 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: le 29 juin 2022 à 10h00
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, 308 Cailun Road (Ⅱ), Technological Park, Pudong New Area, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Début du vote en ligne: 29 juin 2022
Fin du vote en ligne: 29 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée.
Proposition de l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a et actionnaire H
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport du Conseil d’administration (travail) en 2021 √
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Proposition de renouvellement de l’emploi de cabinets d’experts – comptables nationaux et étrangers en 2022 √
7 proposition concernant la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022 √
8 proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
9 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement √
10 proposition de modification des statuts √
11 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire
14 √
Propositions relatives à des questions connexes
15 proposition relative à la signature d’un accord de développement coopératif et d’une transaction connexe avec Shanghai Handu √
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 entendra également le rapport des administrateurs indépendants de 2021.
Délibération de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des statuts √
2 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire
5 √
Proposition relative à des questions connexes
Proposition de délibération et type d’actionnaire votant à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaires H
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des statuts √
2 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire
5 √
Proposition relative à des questions connexes
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été présentée au septième Conseil d’administration de la société le 28 mars 2022 et le 26 mai 2022.
13e réunion du Conseil d’administration, 13e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et 15e réunion du septième Conseil d’administration (Provisoire)
Examen et adoption par la Conférence. L’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et
La société a désigné les médias d’information suivants: China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
2. Proposition de résolution spéciale: les 10, 11, 12, 13 et 14 propositions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; Les propositions 1, 2, 3, 4 et 5 de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022; Les propositions nos 1, 2, 3, 4 et 5 de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022. 3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: les propositions nos 5, 6, 7, 9, 14 et 15 de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; 4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 15
Nom de l’actionnaire affilié qui doit éviter le vote: su Yong 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: 6. Pour les questions relatives à la participation des actionnaires des actions H, veuillez consulter l’avis supplémentaire et la circulaire supplémentaire de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires des actions H de 2022 publiés en temps opportun par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong (www.hkexnews.hk).
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Lettre écrite des actionnaires et contenu de la proposition d’ajout d’une proposition provisoire
Annexe 1: procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 29 juin 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société a eu lieu le jour et a exercé le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: numéro de compte des actionnaires du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration (travail) 2021
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 proposition de rapport annuel 2021
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
6 Proposition de renouvellement de l’emploi de cabinets d’experts – comptables nationaux et étrangers en 2022
7 mise en œuvre de la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021 et 2022
Proposition de système de rémunération
8 proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés 9 Proposition d’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement 10 proposition de modification des statuts 11 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
