Code du titre: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) titre abrégé: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) annonce No: 2022 – 045
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
En mode communication. L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 20 mai 2022. La réunion était présidée par M. Shen defa, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes au scrutin secret: 1. La proposition de nomination du Vice – Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Zhong Jianbo Directeur général adjoint de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Zhong Jianbo.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’emploi de l’économiste en chef et du Conseiller juridique en chef de la société a été examinée et adoptée.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer Mme Chen Haiyan économiste en chef et Conseillère juridique générale de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae de Mme Chen Haiyan est joint en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, il est convenu de nommer M. Wang Zhixiang Directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du Conseil d’administration actuel. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Wang Zhixiang.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition d’ajustement des membres du Comité d’examen du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration ajuste actuellement les membres du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration. La liste des organisateurs et des membres spécifiques du Comité d’audit est la suivante:
Président Zhang Meihua
Membres: Zhang Meihua, Shen kangming et Guo Jianfeng
Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce du rapport d’essai sur la dépréciation des actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs de la société, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 12 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la restructuration proposée et aux opérations connexes de certaines créances a été examinée et adoptée.
Afin d’accélérer le règlement du problème des comptes débiteurs en souffrance du Groupe Evergrande de Chine et de ses sociétés affiliées, la filiale à part entière de la société, Zhejiang Construction Engineering Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang Construction Engineering»), a l’intention de travailler avec chengbo (Ningbo) Real Estate Co., Ltd., la société holding du Groupe Evergrande de Chine (ci – après dénommée « chengbo Real estate»). Zhejiang Zhejiang Construction Real Estate Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang Construction Real estate») a conclu un accord de transfert tripartite pour les travaux de construction en cours. Le projet en construction est Ningbo Urban Light Plaza (parcelle C3 – 5) (ci – après dénommé Urban Light Project). Chengbo Real Estate est le cédant du projet Urban Light, Zhejiang Construction Real Estate est la société professionnelle de développement immobilier qui accepte le projet Urban Light et sera responsable du développement et de la construction subséquents du projet Urban Light par la création d’une société de projet, et Zhejiang Construction est l’entrepreneur général professionnel responsable de la construction subséquente du projet Urban light. Le montant estimatif de la construction subséquente ne dépasse pas 110000000 RMB. Selon les résultats de l’évaluation et de l’audit de Zhejiang Construction Real Estate et de l’Agence chargée par Zhejiang Construction Engineering, dans l’hypothèse d’un développement hypothétique, la valeur des capitaux propres du projet Urban Light est de 13477831 millions de RMB comme contrepartie de transfert, et Zhejiang Construction Real Estate est utilisée pour compenser le montant dû par China Evergrande Group et ses sociétés affiliées à Zhejiang Construction Engineering et à sa filiale Ningbo comme contrepartie de transfert restante. Le déficit de la dette du projet du Groupe Evergrande et de ses filiales sera comblé conformément aux exigences unifiées des autorités gouvernementales compétentes par le biais de la réalisation des ventes, etc. Après la signature de l’Accord de transfert du projet de construction en cours, Zhejiang Construction Real Estate et Zhejiang Construction Engineering conviennent des questions de remboursement suivantes: (1) Zhejiang Construction Real Estate s’engage à restituer le montant susmentionné de 218601 100 RMB à Zhejiang Construction Engineering dans les deux ans suivant la date d’enregistrement du transfert d’actifs du projet Urban light au nom de Zhejiang Construction Real Estate ou du nouveau cessionnaire d’actifs. Si Zhejiang Real Estate ne rembourse pas le montant susmentionné de 218601 100 RMB dans les délais prévus, Zhejiang Real Estate accepte de prendre comme garantie de bonne exécution, y compris, sans s’y limiter, des actifs ou des intérêts équivalents.
Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la restructuration proposée et les opérations connexes d’une partie des créances divulguées.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; L’actionnaire contrôlant indirect de Zhejiang Real Estate est Zhejiang State – owned Capital Operation Co., Ltd. Et la société est l’entreprise contrôlée par le même actionnaire contrôlant. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée. Zhen Jianmin, le Directeur de la société, En tant que partie liée, évite de voter.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter des questions spécifiques liées à la restructuration des créances.
Annonce faite par la présente
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Conseil d’administration
26 mai 2012
Pièce jointe:
Curriculum vitae
Mr. Zhong Jianbo: born in January 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Master Degree, Senior Economist. En juillet 1999, il a travaillé comme journaliste au Département de l’information et au Département de la revue de la chaîne de télévision Hangzhou. Deputy Director of Culture Bureau of Jiangdong District of Ningbo Municipality; Member of the Party Group and Deputy Director of the Office of Ningbo Jiangdong District government; Deputy Secretary and Director of the CPC work Committee of dongliu Sub – District, Jiangdong District, Ningbo City; Ningbo Jiangdong District Trade Bureau Party Committee Secretary, Director; Membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Ningbo Trade Group Co., Ltd. Deputy Secretary, Vice – Chairman and General Manager of Ningbo Trade Group Co., Ltd. Deputy Secretary, Vice – Chairman and General Manager of Ningbo Industrial Investment Group Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration de Ningbo Urban Construction Investment Holding Co., Ltd. Ningbo Fuda Company Limited(600724)
Jusqu’à présent, M. Zhong Jianbo ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec la société et ses contrôleurs effectifs, actionnaires contrôlants, autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Aucune des circonstances suivantes n’existe: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Ms. Chen Haiyan: born in February 1976, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, university degree, Master of Engineering, Senior Engineer, Senior Economist. En août 1997, il a participé au travail et a successivement été Directeur adjoint et Directeur du Département des opérations du Groupe de construction no 2 de la province du Zhejiang; Deputy Manager of Production and Management Department of Zhejiang Construction Investment Group; Membre du Comité du parti et Directeur général adjoint du Groupe de construction no 2 de la province du Zhejiang; Deputy Secretary of Party Committee, Director and Chairman of Labor Union of Zhejiang second Construction Group Co., Ltd.; Secrétaire du Comité du parti et Président de Zhejiang second Construction Group Co., Ltd.
Jusqu’à présent, Mme Chen Haiyan ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec la société, son contrôleur effectif, ses actionnaires contrôlants, d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Aucune des circonstances suivantes n’existe: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Mr. Wang Zhixiang: born in June 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, university degree, Senior Accountant. Il a participé au travail en décembre 1982 et a été successivement chef de la Section des finances et comptable général adjoint de la société Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Deputy Director of Finance Department and Deputy Manager of Asset Finance Department of Zhejiang Construction Engineering Group; Deputy Manager of Finance Management Department of Zhejiang Construction Investment Group; Director of Settlement Center of Zhejiang Construction Investment Group; Directeur du Centre des opérations du Fonds; Deputy General Accountant of Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. (and Manager of Financial Management Department); Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Deputy Chief Accountant (and Manager of Financial Management Department). De juillet 2017 à aujourd’hui, il a été comptable général adjoint de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Jusqu’à présent, M. Wang Zhixiang détient 05515% des actions de Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., qui détient plus de 5% des actions de la société, ce qui signifie qu’il détient indirectement 00342% des actions de la société par l’intermédiaire de Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd. En outre, il n’y a pas de relation d’association avec la société et ses contrôleurs effectifs, actionnaires contrôlants, autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Aucune des circonstances suivantes n’existe: (1) L’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Sont passibles de sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes et de mesures disciplinaires de la bourse; A été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête en raison d’une infraction présumée ou a été déposé auprès du csrc pour enquête en raison d’une infraction présumée. M. Wang Zhixiang n’appartient pas à la « personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance», conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et dispositions pertinents, tels que le catalogue des personnes soumises à l’exécution en cas de perte de confiance sur le site Web du Tribunal populaire et la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales en matière de perte de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme.
