Code des valeurs mobilières: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) titre abrégé: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) L’avis de réunion a été signifié à la personne désignée et par téléphone le 22 mai 2022. La réunion a été effectuée par la combinaison du vote sur place et du vote par correspondance. Il y avait 6 administrateurs présents et 6 administrateurs présents (dont Wang huijun, Chen Siyuan, du jinmin et Liao Zhen). La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Wang huijun, Président du Conseil d’administration, et a abouti à la résolution suivante après un examen attentif:
Examiner et adopter la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Étant donné que la période de validité de la résolution sur l’émission d’actions à des objets spécifiques approche, afin d’assurer le bon déroulement des travaux sur l’émission d’actions à des objets spécifiques, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de prolonger la période de validité de la résolution sur l’émission d’actions à des objets spécifiques de 12 mois à compter de la date d’expiration de la résolution précédente, c’est – à – dire jusqu’au 24 juin 2023. À l’exception de la prolongation de la période de validité susmentionnée, les autres éléments du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques demeurent inchangés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Voir l’annonce de la date d’expiration de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la prorogation de l’autorisation pertinente pour plus de détails sur les avis émis par les administrateurs indépendants sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Le projet de loi a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Wang huijun, Wang xinming et Li Yong ont évité le vote sur le projet de loi.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par le Conseil d’administration autorisé
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de prolonger la période de validité de 12 mois à compter de la date d’expiration de la résolution précédente, c’est – à – dire jusqu’au 24 juin 2023, afin d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques. En plus de la prorogation de la période de validité susmentionnée, les autres éléments de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale au Conseil d’administration de traiter uniquement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques restent inchangés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Voir l’annonce de la date d’expiration de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la prorogation de l’autorisation pertinente pour plus de détails sur les avis émis par les administrateurs indépendants sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Le projet de loi a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Wang huijun, Wang xinming et Li Yong ont évité le vote sur le projet de loi.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration de la société a demandé la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 16 juin 2022. Pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée, voir le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, tel que divulgué.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Conseil d’administration 26 mai 2022
