Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Questions relatives à la vingt – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant de Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Avis d’approbation préalable sur la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Étant donné que la période de validité de la résolution sur l’émission d’actions à des objets spécifiques approche, afin d’assurer le bon déroulement de l’émission d’actions à des objets spécifiques, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution sur l’émission d’actions à des objets spécifiques de 12 mois à compter de la date d’expiration de la résolution précédente, ce qui est utile pour assurer le bon déroulement de l’émission d’actions à des objets spécifiques de la société et répondre aux besoins de développement de la société. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés se retirent du vote.
Avis d’approbation préalable sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par le Conseil d’administration autorisé
Afin d’assurer le bon déroulement de l’émission d’actions à des objets spécifiques, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger de 12 mois à compter de la date d’expiration de la résolution précédente la période de validité autorisant le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques, afin d’assurer le bon déroulement de l’émission d’actions à des objets spécifiques, de répondre aux besoins de développement de la société et de se conformer aux lois pertinentes. Il n’y a pas d’atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux règlements et aux statuts. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés se retirent du vote.
Avis est par les présentes donné.
Administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration: Chen Siyuan, du jinmin et Liao Zhen 26 mai 2022
