Beijing Jindu (Chengdu) Law Office
À propos de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd.
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd.
Beijing Jindu (Chengdu) Law firm (hereinafter referred to as the Office) accepted the entrustment of New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd. (hereinafter referred to as the company) and pursuant to the Securities Law of the People’s Republic of China (amended in 2019) (hereinafter referred to as The Securities Law), the Companies Law of the People’s Republic of China (amended in 2018 La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Aux fins du présent avis juridique, l’avocat Kindu a examiné les documents pertinents fournis par la société, notamment: Les statuts de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd. (ci – après dénommés les statuts) examinés et adoptés par l’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société;
2. Annonce de la résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd. Publiée dans le journal de la société le 29 avril 2022 sur le site Web de Juchao Information Network et la Bourse de Shenzhen et d’autres médias d’information désignés par la c
3. The Resolution Announcement of the 10th Meeting of the 2nd Supervisor Board of Dairy Co., Ltd. Of New Hope Liuhe Co.Ltd(000876)
4. L’annonce de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd. Concernant l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « avis d’assemblée générale des actionnaires») a été publiée dans le journal de la société le 29 avril 2022 sur le site Web de Juchao Information Network et la Bourse de Shenzhen et d’autres médias d’information désignés par la c
5. Les opinions des administrateurs indépendants de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration ont été publiées dans le journal de la société le 29 avril 2022 sur le site Web de Juchao Information Network et la Bourse de Shenzhen et d’autres Médias d’information désignés par la c
6. The prompt Announcement of New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd. On holding the 2021 Annual General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as prompt Announcement) issued by the company in Juchao Information Network and the Shenzhen Stock Exchange website and other designated Information Disclosure Media by c
7. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
8. Les documents d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
9. Les résultats statistiques du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
10. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
11. Autres documents relatifs à l’Assemblée générale.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2022, la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 26 mai 2022.
Le 29 avril 2022, la société a publié l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias désignés par la c
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le jeudi 26 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence de l’Hôtel Chengdu Kehua Mingyu haoya, 339 Kehua South Road, Hi – tech District, Chengdu. Selon les statuts, « l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’Administration. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, elle est présidée par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.» Cette réunion est présidée par M. Xi Gang, Président de la société.
L’heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est la suivante: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
L’heure, le lieu et le mode réels de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu et au mode annoncés dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres lois et règlements administratifs.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de participation des actionnaires, le certificat de représentant légal, la procuration et la preuve d’identité des actionnaires soumis par les personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires, et a confirmé qu’il y avait 15 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Représentant 726340944 actions avec droit de vote. 837501% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les données pertinentes fournies par la société pour le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen, 7 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 1 Henan Senyuan Electric Co.Ltd(002358) actions avec droit de vote, soit 01156% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 14 actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs»), représentaient 12215205 actions avec droit de vote, soit 14085% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 22, Représentant 727343302 actions avec droit de vote, soit 838657% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
En plus des personnes susmentionnées qui ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui ont assisté à l’Assemblée sur place comprenaient certains administrateurs de la société, certains superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la bourse, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée sur place sans droit de vote. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion en ligne.
Étant donné que les qualifications et le nombre d’actionnaires participant au vote en ligne sont certifiés et comptés par le système de négociation des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen lors du vote en ligne, les avocats de la bourse ne peuvent pas vérifier et confirmer ces qualifications d’actionnaires, à condition que ces qualifications d’actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale et statuts.
Qualification du Coordonnateur
Le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le deuxième Conseil d’administration de la société. La qualification du Coordonnateur est conforme aux lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
La proposition examinée à l’Assemblée générale est conforme à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence de l’avocat de la bourse, les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ont été votées à l’Assemblée sur place au scrutin secret. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote par Internet, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents Statistiques sur le vote par Internet.
Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé;
727337202 actions approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, 4300 actions d’opposition, 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, 1800 actions d’abstention, 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires.
Parmi eux, le résultat du vote des petits et moyens investisseurs était de 12209105 actions avec droit de vote, soit 999501% du total des actions des petits et moyens investisseurs avec droit de vote représentées par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et 4300 actions avec droit de vote opposées, soit 00352% du total des actions des petits et moyens investisseurs avec droit de vote représentées par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; 1800 actions abandonnées, Représentant 00147% du nombre total d’actions d’investisseurs minoritaires avec droit de vote représentées par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
727337202 actions approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, 4300 actions d’opposition, 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, 1800 actions d’abstention, 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires.
Parmi eux, le résultat du vote des petits et moyens investisseurs était de 12209105 actions avec droit de vote, soit 999501% du total des actions des petits et moyens investisseurs avec droit de vote représentées par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et 4300 actions avec droit de vote opposées, soit 00352% du total des actions des petits et moyens investisseurs avec droit de vote représentées par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; 1800 actions abandonnées, Représentant 00147% du nombre total d’actions d’investisseurs minoritaires avec droit de vote représentées par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
3. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
727337202 actions approuvées, soit 999992% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, 4300 actions d’opposition, 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, 1800 actions d’abstention, 00002% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants par procuration des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires.
Parmi eux, le résultat du vote des petits et moyens investisseurs était de 12209105 actions avec droit de vote, soit 999501% du total des actions des petits et moyens investisseurs avec droit de vote représentées par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et 4300 actions avec droit de vote opposées, soit 00352% du total des actions des petits et moyens investisseurs avec droit de vote représentées par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Actions abandonnées 1800
