Code des valeurs mobilières: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) titre abrégé: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) Des cadres supérieurs et d’autres personnes ont assisté à la réunion sans droit de vote, et la réunion a été convoquée et convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a l’intention de modifier les statuts et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les procédures pertinentes telles que la modification des statuts et le changement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les statuts divulgués.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Règlement intérieur de l’Assemblée générale divulgué.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil d’administration divulgué.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a l’intention de modifier le système de gouvernance pertinent.
4.1 examen et adoption de la proposition de modification des règles du système des administrateurs indépendants de la société
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
4.2 Examen et adoption de la proposition de modification du système de contrôle et de prise de décisions des opérations entre apparentés
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
4.3 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des initiés
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
4.4 examen et adoption de la proposition de révision du système d’investissement, de financement et de cession d’actifs
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
4.5 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion du changement des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le texte du système pertinent divulgué.
Examen et adoption de la proposition d’investissement dans la construction de 50 000 tonnes / an de PVDF et de la phase I du projet de chaîne industrielle de soutien
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’investissement et la construction de la phase I du projet de production annuelle de 50 000 tonnes de PVDF et de la chaîne industrielle de soutien (annonce no 2022 – 036) publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 035) publié par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Avis est par les présentes donné.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) Conseil d’administration 26 mai 2022
