Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n & apos; y a pas eu de rejet ou de modification de la proposition à la réunion en cours;
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Informations de base sur la réunion
Convocation de la réunion
1. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
2. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 26 mai 2022, 14 h 45
Heure du vote en ligne: 26 mai 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 26 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 26 mai 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3706, energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhu chengjun, Président de la société
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux lois, règlements et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale
Le nombre total de représentants autorisés par les actionnaires et les actionnaires présents à l’Assemblée est de 76, dont 4733082478 actions représentatives, soit 720436% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 71 petits et moyens investisseurs, Représentant 29 215778 actions, Représentant 04447% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation aux réunions sur place
Le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et de représentants autorisés par les actionnaires est de 2, dont 279731 735 actions représentatives, soit 42,58% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, les actionnaires des petits et moyens investisseurs qui ont voté sur place ont autorisé le nombre de représentants autorisés à 0, Représentant 0 action, Représentant 0% du total des actions de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 74 actionnaires ont voté à l’Assemblée par l’intermédiaire du réseau, Représentant 1935350743 actions, soit 294585% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 71 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont voté par Internet, Représentant 29 215778 actions, soit 04447% du total des actions de la société.
4. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Le vote sur la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement de la société par des fonds collectés économisés en 2015 est le suivant: 4731900478 actions, Représentant 999750% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’assemblée; S’opposer à 669000 actions, soit 00141% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 513000 actions avec renonciation, Représentant 00108% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 28 033778 actions, représentant 959542% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 669000 actions, soit 2 2899% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 513000 actions avec renonciation, Représentant 17559% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le vote sur le rapport de travail du Conseil d’administration de l’année 2021 de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) est le suivant: 4731726378 actions ont été approuvées, Représentant 999713% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 753100 actions, soit 00159% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; People.Cn Co.Ltd(603000) actions ont été abandonnées, soit 00127% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 27 859678 actions ont été approuvées, ce qui représente 95,3 583% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 753100 actions, soit 25777% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; People.Cn Co.Ltd(603000) actions, soit 2 0640% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) S’opposer à 800400 actions, soit 00169% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 639000 actions représente 00135% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 27 776378 actions, soit 950732% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800400 actions, soit 27396% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 639000 actions représente 2 1872% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le vote sur le rapport financier final de l’année 2021 de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) est le suivant: 4731761078 actions ont été approuvées, Représentant 999721% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 763400 actions, soit 00161% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 558000 actions, soit 00118% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 27 894378 actions ont été approuvées, ce qui représente 95,47 71% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 763400 actions, soit 26130% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 558000 actions avec renonciation, soit 19099% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le vote sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) est le suivant: 4732773978 actions ont été approuvées, Représentant 999935% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 288500 actions, soit 00061% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 28 907278 actions, soit 989441% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 288500 actions, soit 09875% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 000 actions, soit 00685% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅵ) Rapport annuel et résumé de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021
Les voix se sont réparties comme suit: 4732187678 actions, soit 99981% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 310800 actions, soit 00066% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 584000 actions avec renonciation, soit 00123% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 28 320978 actions, soit 969373% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 310800 actions, soit 10638% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 584000 actions, soit 1 9989% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition relative à l’estimation des opérations liées au dépôt et au prêt de la société en 2022
Cette proposition concerne les transactions entre apparentés. Attendu que China Three Gorges Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Three Gorges Group») est la même société, China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Et changdian capital Holdings Co., Ltd. (ci – après appelée changdian capital) et changdian Investment Co., Ltd. (ci – après appelée changdian Investment) sont des filiales à part entière de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Par conséquent, le Groupe Three Gorges, China Yangtze Power Co.Ltd(600900)
Le vote est le suivant: 1797791537 actions, Représentant 995538% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 450571 actions, soit 04126% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 608000 actions avec renonciation, Représentant 00337% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 21 157207 actions, représentant 724171% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 450571 actions, soit 25 500 19% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 608000 actions, Représentant 20811% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022
Les votes sont les suivants: 4731866368 actions, Représentant 999743% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 663110 actions, soit 00140% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 553000 actions avec renonciation, Représentant 00117% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 2 799668 actions, Représentant 958375% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 663110 actions, soit 22697% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 553000 actions, Représentant 18928% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Les voix se sont réparties comme suit: 47 323396 078 actions, soit 999855% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 655400 actions opposées, Représentant 00138% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 31 000 actions, Représentant 00007% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 28 529378 actions ont été approuvées, ce qui représente 976506% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 655400 actions opposées, soit 22433% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 31 000 actions, soit 01061% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à l’élection de Mme Xie Xiangzhi au poste de superviseur de la société
Les voix se sont réparties comme suit: 47 313837 778 actions, soit 999641% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1028200 actions, soit 00217% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 670500 actions, Représentant 00142% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 27 517078 actions, soit 941857% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1028200 actions, Représentant 35193% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 670500 actions, Représentant 22950% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Dacheng (Wuhan) Law Firm
2. Noms des avocats: Wang Fang et Wang weiqi
3. Observations finales: l’avocat estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolutions et procès – verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires signés et confirmés par les administrateurs présents et le Greffier. 2. Témoin de l’avis juridique émis par l’avocat.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Conseil d’administration 26 mai 2022
