Code du titre: Neoglory Prosperity Inc(002147) titre abrégé: St New Light Bulletin No: 2022 – 061 Neoglory Prosperity Inc(002147)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans fausse inscription ni tromperie.
Déclarations ou omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas d’ajout ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
3. En cas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale, la proposition rejetée est le rapport annuel 2021 de la société et son résumé.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 26 mai 2022, à 15 heures;
Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h le 26 mai 2022;
Où: ① l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 26 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
2. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Organisateur: Conseil d’administration de la société
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’hôtel Shangri La à Yiwu
5. Modérateur: M. Yu jiangwei, Président
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 263 actionnaires (mandataires) ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 1357986672 actions de la société, soit 742850% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins ont assisté à la réunion (certains administrateurs et superviseurs ont assisté à la réunion par vidéo en raison de l’épidémie de covid – 19).
2. Participation à la réunion sur place
Quatre actionnaires (mandataires) ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 1291975930 actions de la société, soit 706741% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
259 actionnaires ont voté par Internet, représentant un total de 66010742 actions de la société, soit 36109% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Participation des actionnaires minoritaires
À l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires minoritaires (ci – après dénommés « actionnaires minoritaires») qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs mandataires, 260 personnes ont voté à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 66 915242 actions, soit 3,66 04% du total des actions avec droit de vote de la société.
Iii. Examen et vote des propositions
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, les actionnaires et leurs mandataires ont examiné les propositions suivantes au moyen d’un vote par nom sur place et d’un vote en ligne:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été adopté par vote;
Résultat du vote: 1335191339 actions, Représentant 983214% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 21900053 actions, soit 16127% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 895280 actions avec abstention, soit 00659% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires sont les suivants: 44119909 actions approuvées, Représentant 659340% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 21900053 actions, soit 327280% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 895280 actions avec renonciation, soit 13379% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été adopté par vote;
Résultat du vote: 1336223599 actions ont été approuvées, soit 983974% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20664463 actions, soit 15217% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 1 098610 actions, Représentant 00809% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 45152169 actions ont été approuvées, ce qui représente 674767% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20664463 actions, Représentant 308815% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 098610 actions, soit 1 6418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été adopté par vote;
Résultat du vote: 1332312549 actions, soit 981094% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 24592913 actions, soit 18110% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 1081210 actions avec renonciation, ce qui représente 00796% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, 41 241119 actions ont été approuvées par les actionnaires minoritaires, soit 616319% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 592913 actions, soit 367523% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1081210 actions avec renonciation, soit 16158% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
4. Voter et approuver la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 13 321609 actions ont été approuvées, soit 980945% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 25553393 actions, soit 18817% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 322670 actions avec abstention, soit 00238% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 41 039179 actions ont été approuvées, ce qui représente 61,3 301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25553393 actions, soit 381877% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 322670 actions avec renonciation, Représentant 04822% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
5. Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé n’ont pas été adoptés par vote;
Résultat du vote: 30 978168 actions, soit 2 281 12% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 1327008504 actions, soit 977188% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune abstention.
Parmi eux, 173300 actions ont été approuvées par les actionnaires minoritaires, soit 02590% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 66741942 actions, soit 997410% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
6. La proposition relative à la fixation des normes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été votée et adoptée;
Résultat du vote: 1334617749 actions ont été approuvées, soit 982791% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 22 258483 actions, soit 16391% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 1110440 actions avec abstention, Représentant 00818% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 43 546319 actions, représentant 650768% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 22 258483 actions, soit 332637% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1110440 actions avec abstention, soit 16595% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
7. La proposition relative à la fixation de la norme de rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été votée et adoptée;
Résultat du vote: 1336268599 actions ont été approuvées, soit 984007% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 20 571363 actions, soit 1,51 48% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 1146710 actions, Représentant 00844% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, 45 197169 actions ont été approuvées par les actionnaires minoritaires, soit 67 549 39% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20 571363 actions, soit 307424% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1146710 actions, Représentant 17137% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
8. La proposition de confirmation de la restructuration de la dette de la société a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 1337748799 actions ont été approuvées, soit 985097% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Contre 19305093 actions, soit 14216% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 932780 actions ont été abandonnées, soit 00687% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 46 677369 actions ont été approuvées, ce qui représente 69,75 60% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19305093 actions, soit 288501% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 932780 actions ont été abandonnées, soit 1,39 40% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Rapport des administrateurs indépendants
Lors de cette Assemblée générale, Ding Zhijian, administrateur indépendant de la société, a présenté un rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
Avis juridiques des avocats
Shanghai fengjinlihe law firm a nommé des avocats témoins pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, témoigner et émettre des avis juridiques. Les avocats témoins ont estimé que: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne, aux statuts et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires; Les qualifications des organisateurs et des participants à la Conférence sont légales et valides; Les propositions, les procédures de vote et les méthodes de vote de l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société; Les résultats du vote et les résolutions adoptées à cette Assemblée sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
2. Legal opinion of Shanghai fengjin Lihe law firm on Neoglory Prosperity Inc(002147) 2021 general meeting.
Avis est par les présentes donné.
Neoglory Prosperity Inc(002147)
Conseil d’administration
26 mai 2022
