Code des valeurs mobilières: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) titre abrégé: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La cinquième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La société a tenu la cinquième Assemblée du quatrième Conseil d’administration le 26 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 16 juin 2022, à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 16 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022 (voir l’annexe I du présent avis pour le processus de vote spécifique).
5. Mode de convocation: combiné au vote sur place et au vote en ligne, l’Assemblée générale des actionnaires fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 13 juin 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis) ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 13 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du troisième étage de la compagnie, no 219, changguo East Road, Zhangdian District, Zibo
Questions examinées par la Conférence:
Les propositions suivantes sont soumises par le Conseil d’administration pour délibération et vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
2. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
3. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
5. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
6. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
7. Proposition de modification du siège social et des Statuts
8. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
9. Proposition de modification des Statuts
10. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
11. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
12. Proposition relative à l’investissement dans la construction de 50 000 tonnes / an de PVDF et de projets de la phase I de la chaîne industrielle de soutien
13. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
Les propositions 1 à 7 ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration, les propositions 9 à 12 à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration, la proposition 8 à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et la proposition 13 à la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Iii. Codage des propositions
La colonne cochée
Code de la proposition nom de la proposition
On peut voter.
1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
6.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière √
7.00 proposition de modification du siège social et des statuts √
8.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
Investissement dans la construction de 50 000 tonnes / an de PVDF et de chaînes industrielles de soutien
12.00 proposition de projet de la phase I √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres, la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal ou la procuration et la carte d’identité du résident du participant; Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur carte d’identité de résident et leur carte de compte de titres; L’agent autorisé est titulaire d’une carte d’identité de résident, d’une procuration et d’une carte de compte de titres du client pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur au moment de leur arrivée à la société.
2. Heure d’inscription: 8 h à 17 h le 14 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) Securities Department of the company
4. Adresse de contact: 9 / F, Block B, kechuang Building, No. 366, Huaguang Road, Zhangdian District, Zibo, Shandong Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) ; Code Postal: 255000.
Tel: 0533 – 2752999.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées:
Contact: Liu fengguo, Li Huimin
Tel / Fax: 0533 – 2752999
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée est provisoirement fixée à une demi – journée et les frais des actionnaires participants ou des mandataires sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: 350343; Titre abrégé du vote: vote d’innovation conjointe. 2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion:
Configuration de la proposition
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Numéro de série nom de la proposition Code de la proposition
1 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 1 1,00
2 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 2,00
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 3,00
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 4,00
5 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 5,00
6 Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière 6,00
7 proposition de modification du siège social et des statuts 7.00
8 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 8,00
9 Proposition de modification des Statuts 9.00
10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale 10,00
11 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 11.00
12 Projet d’investissement dans la construction de 50 000 tonnes / an de PVDF et de chaînes industrielles de soutien phase I 12,00
Proposition d’objectif
13 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance 13,00
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, s’opposer et s’abstenir;
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de l’échange
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 16 juin 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la bourse». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe II
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom. Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Cochez cette colonne pour les avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition
