Beijing Dacheng (Wuhan) Law Office
À propos de Hubei Energy Group Co., Ltd.
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Dacheng (gu) Zi [2022] no 664
Beijing Dacheng (Wuhan) Law Office
Www. Dentons. Cn.
10F, zheshang Building, 718 Jianhe Avenue, Jianghan District, Wuhan City (430015)
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Beijing Dacheng (Wuhan) Law Office
À propos de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Dacheng (gu) Zi [2022] no 664 à: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (révision de 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, Beijing Dacheng (Wuhan) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
L’échange déclare que les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur les propositions examinées à l’Assemblée générale, les chiffres et le contenu des propositions. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et l’avocat traitant se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Ils ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le Conseil d’administration. Le 26 avril 2022, la compagnie a tenu la 18e réunion du 9e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la compagnie. Le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale des actionnaires») à la Bourse de Shenzhen et dans les médias désignés par voie d’annonce publique, énumérant les méthodes de vote, la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée, le système de vote en ligne, la date de début et de fin et l’ Objet de la réunion, méthode d’inscription, etc.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Le 26 mai 2022, à 14 h 45, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans la salle de conférence 3706, energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan City, sous la présidence de M. Zhu chengjun, Président de la société.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 26 mai 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et que la qualification de l’organisateur de l’Assemblée, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Participants et organisateurs de l’Assemblée générale
Qualifications des participants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur et à l’avis de l’Assemblée générale, les participants à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 76 actionnaires et représentants d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et en ligne, représentant 47 333082 478 actions, soit 720436% du capital social total de la société. Les détails sont les suivants:
1. Participation sur place
Les certificats de participation ont été examinés par le Bureau du Conseil d’administration de la société et les avocats de la bourse. Deux actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, représentant un total de 279731 735 actions, soit 42,58% du total des actions de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires présents à l’Assemblée et les actionnaires représentés par leurs mandataires sont enregistrés et la procuration détenue par les mandataires des actionnaires est légale et valide.
2. Participation du réseau
Selon le résultat du vote en ligne fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 74 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 1935350743 actions, Représentant 294585% du total des actions de la société cotée.
3. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 71 actionnaires minoritaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 29 215778 actions, soit 04447% du total des actions de la société. Y compris 0 participant sur place et 0 action représentative; 71 personnes ont voté par Internet, Représentant 29 215778 actions.
Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides (les qualifications des actionnaires du vote en ligne sont certifiées par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen lors du vote en ligne); Les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sont qualifiés conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Proposition de l’Assemblée générale, procédure de vote et résultat du vote
Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale, les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
1. Projet de résolution ordinaire: examiner la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement de la société par des fonds collectés économisés en 2015;
2. Projet de résolution ordinaire: examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
3. Résolution ordinaire: examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021;
4. Résolution ordinaire: examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021; 5. Résolution ordinaire: examiner le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021; 6. Résolution ordinaire: examen du rapport annuel et du résumé de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021; 7. Projet de résolution ordinaire: examiner la proposition relative à l’estimation des opérations liées au dépôt et au prêt de la société en 2022; 8. Projet de résolution ordinaire: examiner la proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit en 2022;
9. Projet de résolution spécial: examiner la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé; 10. Projet de résolution ordinaire: examiner la proposition relative à l’élection de Mme Xie Xiangzhi au poste de superviseur de la société;
Le point 9 de la proposition susmentionnée est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris leurs mandataires). Les autres questions sont des résolutions ordinaires qui sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Un seul superviseur est élu à l’Assemblée générale des actionnaires et le système de vote cumulatif n’est pas utilisé.
Les propositions susmentionnées ont été énumérées et divulguées par le Conseil d’administration de la société dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et les questions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée au moyen d’une liste nominative des actionnaires présents et d’autres modes de vote en ligne des actionnaires. Lors de la réunion, le vote sur place est compté et surveillé conformément aux lois, règlements et procédures stipulés dans les statuts et le règlement intérieur, et le vote sur Internet est compté conformément aux données de vote sur Internet fournies par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et Internet; Le Président de la réunion annonce les résultats du vote sur place; Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de votes et les résultats du vote en ligne pour cette réunion.
Résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Au total, 10 propositions ont été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sur Internet et du vote sur place sont les suivants:
Vote sur les résolutions ordinaires
Proposition de vote non cumulatif
S / N nom de la proposition approbation (actions) opposition (actions) abstention (actions) résultat du vote
1.00 proposition relative à l’approbation d’un supplément au Fonds de roulement de la société pour les fonds collectés économisés en 2015
2.00 approbation du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 par Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 4731726378753100 People.Cn Co.Ltd(603000)
3.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 473164078800400639000 approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
4.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 4731761078763400558000 approuver le rapport financier final de 2021
5.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 473277397828850020000 approuver le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021
6.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 473218767831080 584000 accepter le rapport annuel 2021 et le résumé
7.00 proposition relative à l’approbation de l’estimation de la transaction pour les dépôts et les prêts de la société en 202217977915377450571608000
8.00 proposition d’approbation pour la nomination d’un organisme d’audit en 2022 (4731866368663110553000)
10.00 proposition relative à l’approbation de l’élection de Mme Xie Xiangzhi au poste de superviseur de la société 47313837781028200670500
Vote sur les résolutions spéciales
Proposition de vote non cumulatif
S / N nom de la proposition approbation (actions) opposition (actions) abstention résultat du vote (actions)
9.00 proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé 473239607865540031000
Les avocats de la bourse estiment que les questions de vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont les mêmes que celles énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, que les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles de l’Assemblée générale des actionnaires, statuts et règles de procédure; Participation
