À propos de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
(2022) Shanhe non – chapitre 1137
Hubei Shanhe Law Office
Hubei s & H Law Firm
Mai 2002
Hubei Shanhe Law Office
Hubei s & H Law Firm
Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
(2022) Shanhe non – chapitre 1137
Date: 26 mai 2022
À: Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale»), Les règles de mise en œuvre des activités de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommées « règles de vote en ligne») et les statuts de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Nommer des avocats praticiens de la bourse (ci – après dénommés « avocats de la bourse») pour assister à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale») de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) et donner des avis juridiques.
Afin de fournir cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, examiné les documents pertinents fournis par la société et écouté les explications du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes. Nous avons reçu la garantie suivante de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Les documents écrits, les copies ou les témoignages oraux fournis sont véridiques, exacts et complets et exempts de fausses déclarations, d’inexactitudes ou d’omissions importantes; La signature et le sceau de tous les documents et données fournis sont authentiques et les copies des documents ou des copies sont conformes à l’original ou à l’original. (1)
La Bourse fait la déclaration suivante concernant la publication de cet avis juridique:
L’authenticité et la validité des pièces d’identité, des licences d’exploitation, des procurations, des cartes de compte d’actions et d’autres documents présentés à la société par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs mandataires autorisés lorsqu’ils s’occupent des formalités d’inscription à l’Assemblée sont la responsabilité des actionnaires présents et de leurs mandataires autorisés. Il incombe aux avocats de la Bourse de vérifier si le nom et le montant des actions détenues par les actionnaires sont conformes au nom et au montant des actions détenues par les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires.
Conformément aux exigences du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse n’ont émis d’avis juridiques que sur la convocation de l’Assemblée, les procédures de convocation, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée. Les avocats de la bourse ne donnent pas d’avis sur le contenu des projets de loi et des projets de loi examinés lors de la réunion et sur l’authenticité et la légalité des faits en cause.
La Bourse accepte de publier cet avis juridique en tant que document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit préalable de la bourse.
Sur la base des prémisses ci – dessus, les avocats de cette bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente: 1. En ce qui concerne la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (i) Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1 Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) http://www.sse.com.cn. L’avis de résolution de la vingt – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration (ci – après dénommé « avis de résolution») et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis») ont été publiés. L’avis précise la méthode de convocation de l’Assemblée, l’heure de convocation de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée sur place, les questions à examiner à l’Assemblée, les participants à l’Assemblée, les mesures d’enregistrement de l’Assemblée sur place, la date d’enregistrement des capitaux propres, les procédures d’authentification de L’identité et de vote des actionnaires participant au vote en ligne et d’autres questions.
L’annonce de la résolution divulgue sous forme d’annonce publique la résolution de la 29e Assemblée du 10e Conseil d’administration de la société tenue le 26 avril 2022 de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et de soumettre les 12 propositions examinées et adoptées par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2 Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) http://www.sse.com.cn. L’annonce de la résolution de la 11e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance») a été publiée. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance divulgue sous forme d’annonce publique la résolution de la 11e Assemblée du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société tenue le 26 avril 2022 de soumettre les six propositions examinées et adoptées par le Conseil des autorités de surveillance à l’assemblée générale des actionnaires pour examen. Parmi eux, le rapport sur les comptes annuels définitifs de la société en 2021 et le rapport sur le budget financier annuel de 2022 de la troisième proposition, le rapport annuel de la société en 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021 de la quatrième proposition, le plan de modification de certaines dispositions des Statuts de la cinquième proposition et le plan de distribution des bénéfices annuels de la société en 2021 de la sixième proposition sont les mêmes que les quatre propositions de la vingt – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration.
3. La date de publication de l’avis, de l’annonce de la résolution et de l’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance est le 28 avril 2022. L’assemblée générale des actionnaires a lieu le 26 mai 2022, Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079)
Par conséquent, l’avocat de la bourse estime que la durée de l’avis Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires et aux statuts.
4. Le contenu principal de l’avis concernant l’Assemblée des actionnaires dans l’avis comprend: la méthode de convocation de l’Assemblée, l’heure de convocation de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée sur place, les questions à examiner à l’Assemblée, les participants à l’Assemblée, l’heure d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, les mesures d’enregistrement de l’Assemblée, l’enregistrement et l’adresse de contact, le Code Postal, le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource, les procédures de vote en ligne, etc., Dispositions des règles de vote en ligne et des statuts. 3
Sur la base de ce qui précède, l’avocat de la bourse estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Convocation de l’Assemblée générale
1. L’avis indique que l’assemblée générale des actionnaires doit se tenir le 26 mai 2022 à 9 h 30 dans la salle de réunion du Groupe No 666, avenue Hi – tech, District No Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) , Wuhan. Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, l’heure et le lieu réels de l’Assemblée sur place sont conformes à l’heure et au lieu précisés dans l’avis et aux dispositions des statuts.
2. Il est indiqué dans l’avis que l’Assemblée générale des actionnaires de la société est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires des actions en circulation de la société peuvent voter par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. http://www.chinaclear.cn. ) vote en ligne. Les heures de vote en ligne seront de 15 h le 25 mai 2022 à 15 h le 26 mai 2022. Après vérification et vérification par les avocats de cette bourse, l’Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires concernés des dispositions pour le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne conformément aux modalités énoncées dans l’annonce.
3. Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Le Président Li Jie a assisté et présidé l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, le Directeur Li Jie préside l’Assemblée des actionnaires conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires et aux statuts.
Sur la base de ce qui précède, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de vote en ligne et aux statuts. Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale et du Coordonnateur (i) qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. The Lawyers of the Exchange Verified that there were 10 Shareholders and Authorized agents of the Shareholders attending the site meeting of the Shareholder Meeting, and that the Shareholders held there were 571974389 shares, Accounting for 35.02% of the total stock Stock of Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Le nom, la carte de compte d’actions et le nombre d’actions détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale sont conformes au Registre des actionnaires; La procuration détenue par l’agent des actionnaires présents à l’Assemblée est légale et valide et la procédure d’enregistrement de l’Assemblée est conforme aux dispositions des statuts. Les avocats de la bourse estiment que les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale.
2. La procédure de vote en ligne a été établie à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent également participer au vote sur le plan de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Selon les statistiques des données pertinentes de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., il y a 14 actionnaires, détenant un total de 222364343 actions, Représentant 13,62% du capital social total de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079)
Selon les statistiques, 24 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne, détenant 794338732 actions, soit 48,64% du capital social total de la société. Parmi eux, 18 petits et moyens investisseurs (dont les actions sont détenues à moins de 5% du total des actions de la société, à l’exclusion des investisseurs qui sont des actionnaires contrôlants agissant à l’unanimité ou au cours des douze derniers mois, des actionnaires dans des circonstances de vente limitée, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée ou d’autres actionnaires liés à la société cotée) ou leurs mandataires, représentant 22 3560343 actions, 13,69% du capital social total de la société.
3. Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont les administrateurs, les superviseurs, les autres cadres supérieurs et les avocats témoins de la société.
Après vérification, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont conformes au droit des sociétés, aux règles et aux statuts.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le dixième Conseil d’administration de la société, qui est conforme au droit des sociétés, aux règles et aux statuts et dont les qualifications sont légales et valides. Proposition relative à l’Assemblée générale
Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) http://www.sse.com.cn. ) a publié un avis de résolution. L’annonce de la résolution a décidé de soumettre à l’Assemblée générale pour délibération 12 propositions approuvées à la 29e réunion du 10e Conseil d’administration.
Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Le 28 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance a publié le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. L’annonce de la résolution de la 11e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a été publiée. L’annonce a décidé de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires, pour examen, six propositions approuvées à la onzième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance (dont quatre sont conformes aux propositions présentées par le Conseil d’administration).
Conformément à l’avis publié par le Conseil d’administration de Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079) Le 28 avril 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily, Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd(600079)
