Code des valeurs mobilières: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) titre abrégé: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 030) a été publié.
2. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
3. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 26 mai 202214 h 45
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation du 26 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 26 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et l’heure de clôture est de 15 h le 26 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 1510 de la compagnie.
3. Mode de convocation de la réunion: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Liu Huai Song, Président du Conseil d’administration.
6. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
7. Participation à la réunion
Au total, 19 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale et leurs représentants autorisés, représentant 331092422 actions, soit 484889% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 8, représentant 40 909463 actions, soit 5 9912% du total des actions de la société cotée. Onze actionnaires ont voté par Internet, Représentant 29 018959 actions, soit 424976% du total des actions des sociétés cotées.
Les petits et moyens investisseurs (autres que les actionnaires suivants: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée sont au nombre de 9, représentant 21 214437 actions, soit 3 1069% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, Représentant 16752086 actions, soit 24534% du total des actions de la société cotée. Sept actionnaires ont voté par Internet, représentant 4 462351 actions, soit 06535% du total des actions des sociétés cotées.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté en tant que participants sans droit de vote par vidéo sur place. Parmi ceux – ci, le Président Liu Huai Song, le Vice – Président et Président Ji shuxin, le superviseur Shen zongtao, le représentant du personnel Mme Yan jianqun, M. Chen Ruisheng, le Vice – Président Mme Pan Lei, le Secrétaire du Conseil d’administration M. Zhou Zhen et le Directeur financier M. Jiang Shibao étaient présents ou présents. D’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion ou y ont participé par vidéoconférence et par d’autres moyens en ligne.
Examen et vote des propositions
La méthode de vote de la proposition est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le résultat du vote est le suivant:
1. La proposition de modification du nom complet de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 331092422 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 21 214437 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition de modification de l’abréviation des titres de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 331092422 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 21 214437 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 329057668 actions ont été approuvées, soit 993854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 2034754 actions, soit 06146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote (droits de vote effectifs) détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote total des actionnaires minoritaires: 19 179683 actions ont été approuvées, ce qui représente 90,4 086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2034754 actions, soit 95914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’Assemblée a été témoin par le cabinet d’avocats Tianyuan (Guangzhou) de Beijing et un avis juridique a été publié. L’avis juridique indique que: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée sur place sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique émis par le Cabinet d’avocats Tianyuan (Guangzhou) de Beijing sur la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) Conseil d’administration
27 mai 2022
