Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, en tant qu’administrateurs indépendants de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Après avoir examiné la proposition de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société concernant les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société, des avis indépendants ont été émis comme suit:
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions a
1. L’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la société satisfait aux conditions d’offre non publique d’actions a.
2. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Avis indépendants sur le plan et le plan d’offre non publique d’actions de la société
1. Le plan et le plan d’offre non publique d’actions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Le contenu du plan et du plan d’offre non publique d’actions de la société est pratique et réalisable, compte tenu de l’industrie et de l’état de développement de la société, de la situation opérationnelle réelle, de la demande de fonds et d’autres circonstances, qui est conforme à la situation actuelle et à la tendance de développement de l’industrie dans laquelle la société est située, ce qui est utile pour optimiser la structure du capital de la société, améliorer la compétitivité de base de la société et promouvoir le développement durable de la société; Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. Nous convenons à l’unanimité du plan et du plan d’offre privée d’actions et nous convenons de le soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions de la société
1. L’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions est conforme aux lois et règlements pertinents, aux politiques nationales et au plan de développement stratégique global de la société à l’avenir; Après l’émission, la société améliorera encore son avantage concurrentiel, optimisera sa structure de capital et renforcera encore sa capacité de résistance aux risques, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
2. Nous convenons à l’unanimité que le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société sera soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
1. Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et à d’autres dispositions pertinentes, la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour l’offre non publique en cours, car le temps de réception des fonds collectés précédemment a dépassé cinq exercices comptables complets.
2. Nous convenons à l’unanimité qu’il n’est pas nécessaire de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique d’actions de la société et nous convenons de le soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques, les mesures de remplissage et les engagements des parties concernées La haute direction s’est engagée à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions, qui est conforme aux conditions d’exploitation réelles et aux exigences de développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société ou de tous les actionnaires.
2. Nous convenons à l’unanimité de la proposition de la société concernant le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés de cette offre non publique d’actions, et nous convenons de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Avis indépendants sur la conclusion d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription
1. L’objet de l’offre non publique d’actions est conforme aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La société et M. Zhao jizeng ont signé un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
2. Nous convenons à l’unanimité que la société et M. Zhao jizeng signeront un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel et qu’il sera soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions de la société
1. L’objet de la souscription de cette offre non publique d’actions est M. Zhao jizeng, actionnaire contrôlant de la société, de sorte que cette offre non publique constitue une transaction liée.
2. Le prix de cette offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le mécanisme de prix est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de la société concernant les questions de transaction entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions et avons convenu de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Avis indépendants sur la demande d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour que l’objet de la souscription et son action concertée soient exemptés de l’offre 1. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, si M. Zhao jizeng et son action concertée détiennent collectivement plus de 30% des actions émises de la société après l’achèvement de l’offre non publique, l’obligation d’acquisition par offre sera déclenchée. Étant donné que M. Zhao jizeng a accepté que les actions souscrites ne soient pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’émission, le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’approuver l’objet de la souscription et les personnes agissant à l’unanimité pour qu’elles soient exemptées de l’offre, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour l’acquisition de sociétés cotées, et qu’il n’y ait pas de circonstances qui nuisent aux droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et
2. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition d’exemption de l’offre à l’objet de la souscription et à ses personnes agissant à l’unanimité à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation, et nous convenons de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Signature du directeur indépendant:
Wu weichun, Zhang Guo, dongliang Yonghe
