Code du titre: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) titre abrégé: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) numéro d’annonce: 2022 – 031 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Annonce de la résolution de la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (ci – après dénommée la société) La première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée le 26 mai 2022 et a eu lieu dans la salle de réunion de la société. Tous les superviseurs ont élu M. Yang Tao pour présider la réunion. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et elle est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération et adoption à la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, M. Yang Tao est élu Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance et expirant à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’élection du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance, des membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration et de l’emploi de cadres supérieurs (Annonce no 2022 – 032) publiée par la société sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; 2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) Conseil des autorités de surveillance 26 mai 2022
