Code du titre: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) titre abrégé: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) annonce No: 2022 – 032 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Le Conseil d’administration de la société décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») Le 13 juin 2022. Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée des actionnaires sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration le 26 mai 2022.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le 13 juin 2022.
Heure du vote en ligne: 13 juin 2022, où:
Les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 13 juin 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera à la fois le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Règles de vote: le même droit de vote ne peut être choisi que sur place, en réseau ou par d’autres moyens de vote. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Les actionnaires qui se retirent du vote à l’Assemblée générale des actionnaires ne sont pas autorisés à voter par procuration d’autres actionnaires. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au deuxième étage de Luoyang Lile Functional Materials Co., Ltd., Yichuan Industrial Cluster District, Luoyang City, Henan province.
9. Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 juin 2022.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions a √
√
2.00 vote point par point sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022, et le nombre de sous – propositions faisant l’objet du vote: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 quantité et objet des fonds collectés √
2.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
3.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
CAS
4.00 collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition d’utilisation du rapport d’analyse de faisabilité
5.00 proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
6.00 dilution au comptant de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de récompense, de mesures de remplissage et d’engagements des sujets concernés
7.00 souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de souscription √
Proposition d’accord
8.00 discussion sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission non publique d’actions par la société √
CAS
9.00 demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter la société avec tous les pouvoirs √
Proposition relative à l’offre non publique d’actions
10.00 en ce qui concerne la demande d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de l’objet de la souscription et de ses personnes agissant à l’unanimité √
Proposition d’exemption de l’offre
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée dans les médias d’information désignés China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network le 27 Mai 2022.
3. Instructions spéciales:
Les actionnaires affiliés de la proposition 1 – 10 se retirent du vote.
Toutes les propositions susmentionnées doivent être examinées et adoptées par résolution spéciale.
La proposition 2 est mise aux voix une par une.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulguées publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence
1. Procédures d’enregistrement
Les actionnaires individuels présents à l’Assemblée doivent détenir leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leurs certificats de participation valides; Si une personne est chargée d’assister à la réunion, elle doit présenter une procuration (voir annexe II), sa propre carte d’identité, l’original de la carte d’identité du client ou une copie notariée, le certificat de participation du client et la carte de compte de l’actionnaire.
Si l’actionnaire légal présent à l’Assemblée est le représentant légal de l’unit é actionnaire, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal, une copie (scellée) de la licence d’exploitation de l’unité actionnaire et un certificat de participation valide; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée par le représentant légal (voir annexe), le certificat du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal (sceau), la copie de la licence d’entreprise de l’actionnaire (sceau) et le certificat de participation valide.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre.
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 14 h 00 – 17 h 30 le 9 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Conseils spéciaux pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires pendant la période épidémique
1. Les actionnaires non locaux à l’Assemblée générale des actionnaires sont invités à choisir en priorité la méthode de vote par Internet pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires afin de coopérer activement avec le Département local de prévention des épidémies de Luoyang, où l’Assemblée générale des actionnaires a lieu, de réduire la collecte et la circulation du personnel, de réduire les risques pour la santé publique et les infections personnelles, les actionnaires non locaux à l’Assemblée générale des actionnaires sont invités à choisir en priorité la méthode de vote par Internet pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires. Si les actionnaires du lieu où l’Assemblée générale des actionnaires a lieu ont des antécédents de voyage à l’étranger dans les 14 jours précédant la date de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez également donner la priorité au vote en ligne pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Les actionnaires participants sur place doivent se conformer strictement aux règlements et exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire conformément aux exigences des « Questions d’enregistrement de l’Assemblée » et coopérer avec la société pour faire rapport au service local de prévention des épidémies du lieu où l’Assemblée a lieu. Les actionnaires non enregistrés et leurs mandataires ne peuvent pas entrer sur le site de l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société se tient à Luoyang, dans la province du Henan. Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de la ville de Luoyang en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et enregistrera et gérera rigoureusement les actionnaires participants sur place. Les actionnaires participants sur place et leurs agents doivent porter des masques, accepter des tests de température corporelle, présenter des codes de santé, des cartes de voyage électroniques et enregistrer fidèlement et complètement les renseignements personnels pertinents conformément aux règlements. Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques peuvent changer à tout moment, les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place doivent confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies avant le voyage afin d’assurer une participation sans heurt.
Vi. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses du personnel participant à l’Assemblée sont à ses propres frais.
2. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
3. Coordonnées de la réunion
Département de consultation: Département des valeurs mobilières
Adresse de contact: xiaotangshan Industrial Park, Changping District, Beijing
Contact: Cao Xiaochao
Tel: 010 – 61712828
Fax: 010 – 61712828
Code Postal: 102211
Documents à consulter
Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Conseil d’administration 27 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362392 » et le vote est abrégé en « vote Lille ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et d’autres propositions non mises aux voix
