Code du titre: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) titre abrégé: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) numéro d’annonce: 2022 – 030 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Annonce de la résolution de la première réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (ci – après appelée la société) La première réunion du deuxième Conseil d’administration a été notifiée le 26 mai 2022 et a eu lieu dans la salle de réunion de la société. Tous les directeurs ont élu M. Yu Yongli pour présider la réunion. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et elle est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du deuxième Conseil d’administration de la société
Après délibération et adoption à la première réunion du deuxième Conseil d’administration, M. Yu Yongli a été élu Président du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’élection du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance, des membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration et de l’emploi de cadres supérieurs (Annonce no 2022 – 032) publiée par la société sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’élection du Vice – Président du deuxième Conseil d’administration de la société
Après délibération et adoption à la première réunion du deuxième Conseil d’administration, M. Gu Guangming a été élu Vice – Président du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’élection du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance, des membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration et de l’emploi de cadres supérieurs (Annonce no 2022 – 032) publiée par la société sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration de la société
Après délibération et adoption à la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, les membres des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration de la société sont élus pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
1. Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Ma chuanjun
Membres: Pan Zhicheng, Zhang chongtian
2. Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Cai linning
Membres: Ma chuanjun, Wei Wenqing
3. Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Pan Zhicheng
Membres: Cai linning, Chen Feng
4. Comité stratégique du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Yu Yongli
Membres: Gu Guangming et Cai linning
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’élection du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance, des membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration et de l’emploi de cadres supérieurs (Annonce no 2022 – 032) publiée par la société sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général de la société
Après délibération et approbation à la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, M. Gu Guangming est nommé Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Après délibération et approbation à la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, M. Teng Tao, M. Zhang chongtian et M. Wen KEXUE sont nommés Vice – directeurs généraux de la société; Nommer M. Jin Bo au poste de comptable en chef de la société. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration. Après confirmation par le Conseil d’administration, M. Yu Yongli, Secrétaire du Comité du parti de la société, M. Jia Lingyu, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de la société, sont les cadres supérieurs de la société. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de confirmation par Le Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Après délibération et approbation à la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, M. Jin Bo est nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Après délibération et approbation à la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, M. Li zhihai est nommé représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’élection du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance, des membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration et de l’emploi de cadres supérieurs (Annonce no 2022 – 032) publiée par la société sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) Conseil d’administration 26 mai 2022
