Code des valeurs mobilières: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) titre abrégé: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) (la « société» ou la « société») La septième réunion du sixième Conseil d’administration a eu lieu le jeudi 26 mai 2022 à 13 h dans la salle de conférence 1510 de la société par voie de vote par correspondance sur place. L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par une personne spécialement désignée ou par courriel le 20 mai 2022. La réunion devrait avoir 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants (dont le Président Liu huaishong, le Vice – Président Ji shuxin et le Directeur Xu Jinli présents sur place, et les directeurs Zhu HAIJIANG, su Jing, les administrateurs indépendants ma zuowu, Tang Qingquan, Xiao Duan et Qi deyu présents sur le réseau vidéo). La réunion est présidée par le Président Liu Huai Song. Les méthodes de participation ou de participation à la réunion comprennent la vidéoconférence ou le téléphone. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société. La réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote enregistré:
1. The Proposal on Adjustment of the long – Term Incentive Plan for Restricted stock a of the company to release the Performance Assessment of the targeted Enterprises during the restricted sale period for the first time was delivered and passed.
L’annonce sur l’ajustement de la première évaluation du rendement des entreprises cibles pour la période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du plan d’incitation à long terme pour les actions restreintes d’une société (annonce no 2022 – 036) a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les conclusions concertées de ce projet de loi, qui sont disponibles sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Ji shuxin et Zhu HAIJIANG se sont retirés du vote.
2. La proposition relative aux résultats de l’évaluation des objets d’incitation (administrateurs et dirigeants) impliqués dans le plan d’incitation à long terme pour les actions restreintes d’une société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Ji shuxin et Zhu HAIJIANG se sont retirés du vote.
3. La proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente des actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à long terme pour les actions restreintes de la société a été examinée et adoptée.
L’annonce concernant la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la première fois au cours de la première période de levée des restrictions à la vente des actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à long terme pour les actions restreintes d’une société (avis no 2022 – 037) est publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les conclusions concertées de ce projet de loi, qui sont disponibles sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Ji shuxin et Zhu HAIJIANG se sont retirés du vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) Conseil d’administration
27 mai 2022
