Beijing Guofeng Law Firm
À propos de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Gflz [2022] a0316
À: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (votre entreprise)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures d’exercice») et aux Statuts de votre société (ci – après dénommés « Statuts»), etc. L’avocat désigné par l’échange assiste à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre entreprise (ci – après appelée « l’Assemblée ») et, sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, l’avocat de l’échange assiste à l’Assemblée par vidéo et émet l’avis juridique.
Les avocats de cette bourse ont vérifié l’authenticité et la légalité de cette Assemblée de votre société conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques; Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans cet avis juridique.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette réunion et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de cette réunion de votre société.
Conformément à l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences pertinentes des mesures d’exercice, et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise. Par la présente, nous émettons les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Après examen, cette réunion est convoquée par la 20e réunion du premier Conseil d’administration de votre société et convoquée par le Conseil d’administration. Le 27 avril 2022, le Conseil d’administration de votre société a tenu une réunion avec les médias désignés concernés et la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. L’avis China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) Entre – temps, les questions examinées à la réunion ont été énumérées et le contenu des propositions pertinentes a été pleinement divulgué. Convocation de la réunion
Cette réunion de votre entreprise est organisée en combinant une réunion sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place de la réunion a eu lieu le 26 mai 2022 à 14 h dans la salle de réunion de la compagnie China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen pour cette réunion sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022. Après vérification, l’heure, le lieu, la méthode et le contenu de la réunion de votre entreprise sont conformes à ceux précisés dans l’avis de réunion.
En résum é, l’avis, la convocation et la procédure de convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
L’organisateur de cette réunion est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour être l’organisateur conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Selon le registre des actionnaires avec la signature, la procuration et les certificats d’identité pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et confirmés par votre société et nos avocats, il y a 27 actionnaires (agents des actionnaires) qui ont voté sur place et en ligne à l’Assemblée, Représentant 4000446918 actions, Représentant 90,01% du total des actions de votre société. À l’exception des actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de votre société assistent à l’Assemblée sur place et y assistent sans droit de vote. L’avocat responsable de l’échange a assisté à la réunion par vidéo.
Après examen, les qualifications du personnel susmentionné participant à la réunion sur place sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts et sont légales et valides; Les qualifications des actionnaires susmentionnés pour participer au vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Après vérification, toutes les propositions énumérées dans l’avis de réunion annoncé par votre entreprise ont été examinées et mises aux voix à la réunion, et aucune question autre que l’avis de réunion n’a été examinée. Après délibération point par point, les propositions suivantes ont été mises aux voix conformément aux procédures de vote prévues dans les statuts:
1. The Proposal on the work report of the Board of Directors in 2021 was voted and passed;
Résultat du vote: 4000304700 actions ont été approuvées, soit 999964% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 3960304700 actions ont été approuvées, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
3. The Proposal on the China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021 Annual Report was voted and passed; Résultat du vote: 39602828800 actions ont été approuvées, soit 989960% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Renonciation 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions (dont 40000000 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 10004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
4. La proposition relative au rapport annuel d’audit 2021 de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) a été votée et adoptée;
Résultat du vote: 39602828800 actions ont été approuvées, soit 989960% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Renonciation 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions (dont 40000000 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 10004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
5. Votez et adoptez la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Résultat du vote: 3960304700 actions ont été approuvées, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
6. La proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 39602828800 actions ont été approuvées, soit 989960% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Renonciation 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions (dont 40000000 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 10004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 3960304700 actions ont été approuvées, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
8. La proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit des états financiers et de contrôle interne de la société pour l’exercice 2022 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 3960304700 actions ont été approuvées, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
9. The Proposal on the Implementation of daily related transactions in 2021 of China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) was voted and passed;
Résultat du vote: 28 028800 actions, soit 874662% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions avec renonciation (dont 40000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 124894% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Les actionnaires liés ont évité le vote.
10. The Proposal on Estimating China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2022 Daily related transactions was voted and passed;
Résultat du vote: 32 030700 actions, soit 999556% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
11. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne et au rapport d’audit du contrôle interne pour 2021 de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 actions, Représentant 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 164118 actions, soit 00041% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention.
12. La proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et du régime de rémunération en 2022 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 actions, Représentant 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 21 900 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00005% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
13. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été adoptée par vote;
Résultat du vote: 4000304700 actions ont été approuvées, soit 999964% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention.
14. Voted and approved the proposal on Special explanations on the occupation of non – Operating Funds and other related Funds transactions in 2021 of China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) year;
Résultat du vote: 60 030700 actions, soit 999763% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00237% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
15. The Proposal on Risk Assessment Report of China Railway finance Co., Ltd. Was voted and passed; Résultat du vote: 6 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 actions ont été approuvées, ce qui représente 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 142218 actions, soit 00237% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 21 900 actions avec abstention (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Les actionnaires liés ont évité le vote.
16. The Proposal on the Purchase of Liability Insurance for China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) Directors, Supervisors, Senior Managers and Related Personnel was voted and passed;
Résultat du vote: 40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 actions, Représentant 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 164118 actions, soit 00041% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune abstention.
17.00 a voté et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration;
17.01 M. Yu Yongli est élu administrateur non indépendant de la société
Résultat du vote: 400030918 actions ont été approuvées, Représentant 999964% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion, et ont été élues administrateurs non indépendants de la société.
17.02 Élection de M. Gu Guangming en tant qu’administrateur non indépendant de la société
Résultat du vote: 4 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 08 actions ont été approuvées, Représentant 999889% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion, et ont été élues administrateurs non indépendants de la société.
17.03 Élection de M. Jinbo en tant qu’administrateur non indépendant de la société
Résultat du vote: 4 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 08 actions ont été approuvées, Représentant 999889% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion, et ont été élues administrateurs non indépendants de la société.
17.04 Élection de M. Chen Feng en tant qu’administrateur non indépendant de la société
Résultat du vote: 4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 03 actions ont été approuvées, Représentant 999889% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion, et ont été élues administrateurs non indépendants de la société.
17.05 Élection de M. Wei Wenqing en tant qu’administrateur non indépendant de la société
Résultat du vote: 4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18 actions ont été approuvées, Représentant 999889% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion, et ont été élues administrateurs non indépendants de la société.
18.00 a voté et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration;
18.01 Élection de Cai Lin
