Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Independent Director
Avis d'approbation préalable sur les questions relatives à la neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration
En tant qu'administrateur indépendant de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la société et, sur la base d'un jugement indépendant, nous avons examiné la proposition de la neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration concernant les questions relatives à l'offre non publique d'actions de la société, et nous avons émis les avis d'approbation préalable suivants:
Avis sur l'approbation préalable du plan d'offre non publique d'actions de la société
1. Le plan d'offre non publique d'actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l'offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d'application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est conforme aux conditions d'offre non publique d'actions a.
2. Le plan d'offre non publique d'actions de la société est raisonnable et réalisable, conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Nous convenons à l'unanimité de ce plan d'offre privée d'actions et de le soumettre à la neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis sur l'approbation préalable du plan d'offre non publique d'actions de la société
1. Le plan d'offre non publique d'actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l'offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d'application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Le contenu du plan d'offre non publique d'actions de la société est pratique et réalisable, compte tenu de l'industrie et de l'état de développement de la société, de la situation opérationnelle réelle, de la demande de fonds, etc., il est conforme à la situation actuelle et à la tendance de développement de l'industrie dans laquelle la société est située, il est utile d'optimiser la structure du capital de la société, d'améliorer la compétitivité de base de la société et de promouvoir le développement durable de la société; Il n'y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. Nous convenons à l'unanimité de ce plan d'offre privée d'actions et de le soumettre à la neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis d'approbation préalable sur la conclusion d'un accord de souscription d'actions avec effet conditionnel entre la société et l'objet de la souscription
1. L’objet de l’offre non publique d’actions est conforme aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La société et M. Zhao jizeng ont signé un accord de souscription d'actions avec effet conditionnel pour Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
2. Nous convenons à l'unanimité que la société et M. Zhao jizeng signeront un accord de souscription d'actions avec effet conditionnel et qu'il sera soumis à la neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration de la société pour délibération.
Avis d'approbation préalable sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l'offre non publique d'actions de la société
1. L'objet de la souscription de cette offre non publique d'actions est M. Zhao jizeng, actionnaire contrôlant de la société, de sorte que cette offre non publique constitue une transaction liée.
2. Le prix de cette offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le mécanisme de prix est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d'autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition de la société concernant les questions liées aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique d'actions et nous avons convenu de la soumettre à la neuvième réunion du cinquième Conseil d'administration de la société pour délibération. (aucun texte ci - dessous)
(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Signature du directeur indépendant:
Wu weichun, Zhang Guo, dongliang Yonghe
