Code du titre: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) titre abrégé: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) numéro d’annonce: 2022 – 032 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
À propos de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Élection du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Annonce de la nomination de cadres supérieurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) Deux superviseurs non représentatifs des travailleurs ont été élus au deuxième Conseil des autorités de surveillance et un nouveau Conseil des autorités de surveillance a été formé conjointement avec un superviseur représentatif des travailleurs.
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a élu le Président, le Vice – Président, les membres des comités spéciaux et le Président du Conseil des autorités de surveillance, et a nommé un nouveau cadre supérieur et un représentant des affaires de valeurs mobilières. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Élection des administrateurs
Le 26 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 et a élu M. Yu Yongli, M. Gu Guangming, M. Jin Bo, M. Chen Feng et M. Wei Wenqing comme administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société selon le système de vote cumulatif, et a élu M. Cai linning, M. ma chuanjun et M. Pan Zhicheng comme administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société.
M. Yu Yongli, M. Gu Guangming, M. Jin Bo, M. Chen Feng, M. Wei Wenqing, M. Cai linning, M. ma chuanjun et M. Pan Zhicheng forment conjointement le deuxième Conseil d’administration de la société avec M. Zhang chongtian, Administrateur représentant les employés de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection des administrateurs et des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (numéro d’annonce: 2022 – 021) publiée sur le site d’information de la marée montante le 27 avril 2022.
Élection du Président, du Vice – Président et des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration. Tous les administrateurs ont convenu d’élire M. Yu Yongli Président du deuxième Conseil d’administration et M. Gu Guangming Vice – Président du deuxième Conseil d’administration. Le mandat de M. Yu Yongli commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration. Entre – temps, la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a élu les membres des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
1. Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Ma chuanjun
Membres: Pan Zhicheng, Zhang chongtian
2. Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Cai linning
Membres: Ma chuanjun, Wei Wenqing
3. Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Pan Zhicheng
Membres: Cai linning, Chen Feng
4. Comité stratégique du deuxième Conseil d’administration de la société
Président (organisateur): Yu Yongli
Membres: Gu Guangming et Cai linning
Parmi eux, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination comptent tous plus de la moitié des administrateurs indépendants, et M. ma chuanjun, Président du Comité d’audit (coordonnateur), est un professionnel de la comptabilité.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Élection des superviseurs
Le 26 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a élu M. Yang Tao et M. Gao yunchuan en tant que représentants non salariés du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société selon le système de vote cumulatif. M. Yang Tao, M. Gao yunchuan et Mme Chai Qi, représentante des travailleurs et superviseure de la société, forment conjointement le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection par l’Assemblée générale des actionnaires des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des superviseurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter l’annonce China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 021) publiée sur Le site d’information de
Élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Tous les autorités de surveillance ont convenu d’élire M. Yang Tao Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Emploi de cadres supérieurs
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination du Directeur général de la société, qui a nommé M. Gu Guangming au poste de Directeur général de la société; La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et approuvée. M. Teng Tao, M. Zhang chongtian et M. Wen KEXUE ont été nommés respectivement Directeur général adjoint et comptable en chef de l’entreprise. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Après confirmation par le Conseil d’administration, M. Yu Yongli, Secrétaire du Comité du parti de la société, M. Jia Lingyu, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de la société, sont les cadres supérieurs de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Tous les membres du personnel susmentionnés ont les connaissances professionnelles, l’expérience de travail et les capacités de gestion nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, ont les qualifications requises pour occuper les postes correspondants, n’ont trouvé aucune restriction à l’emploi de cadres supérieurs de la société en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, n’ont pas été identifiés comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants ont été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate de la société n’ont pas agi en tant que superviseurs de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et la proportion de représentants du personnel et des travailleurs au Conseil des superviseurs de la société n’est pas inférieure à un tiers, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Le 26 mai 2022, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. M. Jinbo a été nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration; La proposition relative à la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société a été examinée et adoptée, et M. Li zhihai a été nommé représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
M. Jin Bo et M. Li zhihai ont obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Jinbo, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 021) publiée dans le journal de la compagnie le 27 avril 2022 et affichée sur le site d’information de Juchao. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Li zhihai, veuillez consulter l’annexe.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières de la société sont les suivantes:
Tel: 010 – 51896871
Fax: 010 – 51876750
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 24, yingqiao Road, Xicheng District, Beijing
Code Postal: 100055
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Résolution de la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; 3. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société signée et confirmée par les administrateurs et le registraire présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
5. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 26 mai 2022: curriculum vitae de M. Li zhihai
M. Li zhihai, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger, est né en 1974, a obtenu un baccalauréat et est économiste principal. De juillet 1995 à octobre 2008, il a successivement été comptable et comptable adjoint du Département des fonds du Bureau des chemins de fer de Jinan, comptable adjoint et comptable du Bureau de la valeur et de la taxe du Bureau des finances du Bureau des chemins de fer de Jinan; D’octobre 2008 à décembre 2012, il a successivement été chef adjoint de la Section des finances d’exploitation du Département des finances du Bureau des chemins de fer de Jinan, Vice – Ministre (Président) et comptable principal du Département de la planification et des finances du Centre de règlement des fonds du Bureau des chemins de fer de Jinan; De décembre 2012 à mai 2017, il a successivement été chef de la Section des actifs appartenant à l’État, chef de la Section des finances de la sécurité sociale, chef de la Section des actifs appartenant à l’État et comptable principal du Département des finances du Bureau des chemins de fer de Jinan; De mai 2017 à juillet 2019, il a successivement été Directeur du Département de la planification et des finances de la branche Jinan de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) et Directeur général adjoint de la branche Nanchang de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) ; De juillet 2019 à août 2021, il a été Vice – Ministre de la vérification et de l’évaluation de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) Company; D’août 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur adjoint du Bureau du Conseil d’administration de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
