Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Conseil des autorités de surveillance
Avis d’examen écrit sur l’offre non publique d’actions de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation et de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée la c
1. Compte tenu de la situation réelle de la société, nous considérons que la société satisfait aux conditions d’émission non publique d’actions à des objets spécifiques; 2. Le plan et le plan d’offre non publique d’actions sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents;
3. Selon le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 2022 de la Banque de développement non publique, le Fonds de collecte d’actions de cette émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société après déduction des dépenses d’émission pertinentes, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et est nécessaire et réalisable;
4. According to the provisions of c
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. L’objet de la souscription de cette offre non publique d’actions est M. Zhao jizeng, actionnaire contrôlant de la société. La société et l’objet de la souscription signent un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel. Par conséquent, cette offre non publique constitue une transaction liée. Les modalités et les procédures de signature de L’Accord de souscription d’actions sont conformes aux lois, règlements et autres documents normatifs de l’État, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le prix de cette offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le mécanisme de prix est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
7. Les procédures de préparation et d’examen des documents relatifs à l’offre non publique d’actions de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Signature du Superviseur:
Li luozhou Liu Lei Chen Dongming
Date:
