Code des valeurs mobilières: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) titre abrégé: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhao jizeng, Président de la société. L’avis de convocation de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs par télécopieur et par courriel le 20 mai 2022. La réunion du Conseil d’administration est composée de neuf administrateurs, dont six sont présents sur place et trois par communication. Les superviseurs de l’entreprise et les cadres supérieurs concernés ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Les administrateurs présents à la réunion ont délibéré sur les propositions suivantes et les ont adoptées par vote enregistré écrit: 1. La proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection point par point des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société, conformément aux exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Il est considéré que la société satisfait aux dispositions pertinentes de l’offre non publique d’actions et qu’elle remplit les conditions requises pour l’offre non publique d’actions.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. La proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société pour 2022 a été examinée et adoptée point par point conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’offre non publique d’actions (ci – après dénommé « offre non publique» ou « offre») et a procédé à un vote point par point sur les questions suivantes:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine, d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
2. Mode et heure de délivrance
L’offre non publique est faite à des objets spécifiques, et la société sélectionnera l’occasion de la mettre en œuvre au cours de la période de validité approuvée par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de la souscription de cette émission est M. Zhao jizeng, actionnaire contrôlant de la société, qui souscrira toutes les actions de cette émission en espèces.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Le prix des actions émises est de 2,75 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 9e réunion du 5e Conseil d’administration de la société, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions Au cours des 20
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 250 millions d’actions (y compris le capital) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission.
En cas de répartition des capitaux propres, de conversion du Fonds de réserve en capital – actions ou d’autres circonstances qui entraînent un changement du capital – actions total de la société avant l’émission des actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la société ajustera en conséquence la quantité d’actions souscrites conformément à la formule de calcul spécifiée dans les règles pertinentes de la c
Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de circonstances particulières. Si le montant total des fonds à lever ou le nombre total d’actions à émettre dans le cadre de l’émission non publique est réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’émission, le nombre d’actions émises dans le cadre de l’émission non publique sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
6. Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions émises ne peuvent être transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Les actions de la société acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
Si la période de restriction susmentionnée n’est pas conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs en vigueur ou aux dernières exigences réglementaires des organismes de réglementation des valeurs mobilières, elle sera ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
7. Quantité et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette émission ne devrait pas dépasser 687,5 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
8. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués
Une fois l’offre non publique d’actions terminée, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
9. Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
10. Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La résolution d’émission est valide dans les 12 mois suivant la date à laquelle la proposition relative à l’émission non publique d’actions est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le plan d’offre non publique d’actions n’est pas mis en oeuvre tant qu’il n’a pas été approuvé par la c
Le Conseil d’administration de la société a préparé le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 en fonction des conditions particulières de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et soumise à la c
Plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 ( Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) ), pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022 a été examinée et adoptée.
Le plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, ainsi qu’au plan de développement stratégique global de la société à l’avenir. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de répondre à la demande de fonds pour le Développement des affaires de la société, d’améliorer la situation financière de la société, d’améliorer la compétitivité de base de la société et de promouvoir le développement durable de la société. Approuvé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 ( Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) ), pour plus de détails, voir le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. La proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été examinée et adoptée.
Il y a plus de cinq exercices comptables complets depuis l’arrivée des fonds collectés précédemment par la société. Conformément aux exigences pertinentes des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette émission.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce d’explication selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17) et les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110), de garantir le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, La société a analysé l’impact de l’offre non publique d’actions de la société sur l’dilution du rendement au comptant conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), et a élaboré des mesures de rendement au comptant dilué et de remplissage pour Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) La haute direction s’est engagée à prendre des mesures pour combler le rendement au comptant dilué de cette offre non publique.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription a été examinée et adoptée.
Conformément au plan d’émission actuel de la société, la société et M. Zhao jizeng ont signé un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) actions de la Banque de développement non publique. M. Zhao jizeng est l’actionnaire contrôlant de la société et une partie liée de la société. La société et la société signent un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur pour constituer une transaction liée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide avec des objets spécifiques, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
L’objet de la souscription de cette émission est M. Zhao jizeng, actionnaire contrôlant de la société, et la souscription par M. Zhao jizeng des actions émises par la société constitue une transaction liée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les directeurs associés Zhao jizeng et Zhao Wei ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) http://www.cn.
