Code du titre: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) titre abrégé: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) numéro d’annonce: 2022 – 029 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Note spéciale: 1. Il n’y a pas de situation de non – résolution à l’Assemblée générale des actionnaires. 2. Il n’y a pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. 3. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (ci – après appelée la société) a été publié sur le site Web d’information de Juchao le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 est divulgué.
2. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: la réunion durera une demi – journée à partir de 14 heures le jeudi 26 mai 2022. Heure du vote en ligne: jeudi 26 mai 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022. 3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne. 4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
6. Modérateur: M. Yu Yongli, Président de la société.
7. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (ci – après dénommés les statuts) et à D’autres lois, règlements et documents normatifs.
Participation à la réunion
1. Situation générale des actionnaires présents à l’Assemblée: 27 actionnaires et représentants des actionnaires présents sur place et en ligne à l’Assemblée, Représentant 4000446918 actions de la société, soit 90,01% du total des actions de la société.
2. Participation des actionnaires à l’Assemblée sur place:
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont au total deux, Représentant 3480000000 actions avec droit de vote effectif, Représentant 783000% du capital social total de la société.
3. Vote en ligne: il y a 25 actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, Représentant 520446 918 actions, soit 11,71% du capital social total de la société. 4. Participation des actionnaires minoritaires: 25 actionnaires minoritaires (ou mandataires) ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 320446918 actions, soit 72101% du total des actions de la société. Y compris une personne présente sur place, Représentant 80000000 actions, Représentant 18000% du total des actions de la société; 24 personnes ont voté par Internet, Représentant 240446918 actions, soit 54101% du total des actions de la société.
5. Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale comprennent les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société. 6. Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale comprennent les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins employés par la société.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 4000304700 actions approuvées, soit 999964% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec renonciation (dont 0 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), représentant les actionnaires présents à l’Assemblée
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 320304 700 actions, soit 99,95 56% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 3960304700 actions, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 28 030700 actions, soit 87,4 731% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 000000 actions avec renonciation (dont 40 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), représentant 124826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
3. The total Voting results of the proposal on China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021 Annual Report S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions avec renonciation (dont 40000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 10004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 28 028800 actions, soit 874662% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions avec renonciation (dont 40000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 124894% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
4. The total Voting results of the proposal on China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021 audit report S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions avec renonciation (dont 40000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 10004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 28 028800 actions, soit 874662% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions avec renonciation (dont 40000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 124894% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le résultat total du vote est le suivant: 3960304700 actions, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 28 030700 actions, soit 87,4 731% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 000000 actions avec renonciation (dont 40 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), représentant 124826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Le résultat total du vote est le suivant: 39602828800 actions, soit 989960% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions avec renonciation (dont 40000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 10004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 28 028800 actions, soit 874662% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 actions avec renonciation (dont 40000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 124894% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Le résultat total du vote est le suivant:
Convient que 3960304700 actions, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 28 030700 actions, soit 87,4 731% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 000000 actions avec renonciation (dont 40 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), représentant 124826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022
Le résultat total du vote est le suivant: 3960304700 actions, soit 989966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00036% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 000000 actions avec renonciation (dont 4 000000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 09999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 28 030700 actions, soit 87,4 731% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 142218 actions, soit 00444% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 40 000000 actions avec renonciation (dont 40 000000 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), représentant 124826% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, les actionnaires associés China Railway Investment Co., Ltd., Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006)
Le résultat total du vote est le suivant: 28 028800 actions, soit 874662% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 14
