China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Première réunion des administrateurs indépendants sur le deuxième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) Sur la base d’une attitude sérieuse, responsable et indépendante de jugement et d’une attitude sérieuse, responsable et réaliste à l’égard de tous les actionnaires de la société, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la première réunion du deuxième Conseil d’administration:
1. Avis indépendant sur la proposition de nomination du Directeur général de la société
Après vérification, nous estimons que M. Gu Guangming possède les connaissances professionnelles, l’expérience de travail et les capacités de gestion nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les qualifications requises pour occuper les postes correspondants; Il n’y a pas de cas où le droit des sociétés et les statuts limitent l’exercice des fonctions de Directeur général de la société; Aucune violation des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen n’a été constatée; N’a pas été puni par la c
2. Avis indépendant sur la proposition de nomination des cadres supérieurs de l’entreprise
Après vérification, nous croyons que la compagnie a nommé M. Teng Tao, M. Zhang chongtian et M. Wen KEXUE au poste de Directeur général adjoint et M. Jin Bo au poste de comptable en chef de la compagnie, et nous confirmons que M. Yu Yongli, Secrétaire du Comité du parti de la compagnie, M. Jia Lingyu, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de la compagnie sont des cadres supérieurs de la compagnie, et que les cadres supérieurs susmentionnés ont les connaissances professionnelles, l’expérience de travail et les capacités de gestion nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. Posséder les qualifications requises pour occuper les postes correspondants; Il n’y a pas de restriction à l’emploi de cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés et des statuts; Aucune violation des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen n’a été constatée; N’a pas été puni par la c
3. Avis indépendant sur la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Après vérification, nous croyons que M. Jinbo a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, qu’il possède les connaissances professionnelles, l’expérience de travail et la capacité de gestion nécessaires à l’exercice de ses fonctions et qu’il est qualifié pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés et les statuts limitent l’exercice des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Aucune violation des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen n’a été constatée; N’a pas été puni par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Ma chuanjun, Pan Zhicheng, Cai linning
